Криптовалютный проект под названием Fintoch, который утверждал, что его поддерживает инвестиционно-банковская фирма Morgan Stanley, по-видимому, взлетел со средствами своих пользователей почти на 32 миллиона долларов, согласно сетевому детективу ZachXBT.
В треде криптовалютный сыщик показал диаграмму с подробным описанием движения средств. Ончейн-детектив утверждал, что проект, вероятно, проводил мошенничество с выходом.
It appears the team behind the ponzi @DFintoch has likely exit scammed with 31.6m USDT on BSC after the funds were bridged to multiple addresses on Tron/Ethereum and
people reported being unable to withdrawFintoch advertised 1% daily ROI & claimed to be owned by Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97
— ZachXBT (@zachxbt) May 23, 2023
Фонд обещал 1% ежедневных процентов за инвестиции от пользователей. Однако пользователи платформы начали сообщать, что теперь они не могут вывести свои средства из Fintoch.
В дополнение к этому, хотя проект утверждает, что он принадлежит Morgan Stanley, инвестиционно-банковская компания в своем заявлении отрицала какие-либо связи с проектом. Фирма заявила, что Fintoch использовала свои товарные знаки без какого-либо разрешения, и заявила, что не несет никакой ответственности за сделки с компанией.
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) также выпустило предупреждение в отношении Fintoch ранее в мае. Согласно MAS, компания «могла быть ошибочно воспринята как лицензированная или иным образом уполномоченная или регулируемая MAS».
Кроме того, в мартовских сообщениях предполагается, что изображение, использованное для генерального директора компании по имени Бобби Ламберт, на самом деле принадлежит платному актеру, настоящее имя которого Майк Провенцано.
Связанный с этим: средства клиентов на сумму 3 миллиона долларов были украдены из-за предполагаемого вытягивания коврика Swaprum DEX
В других новостях Федеральное бюро расследований (ФБР) выпустило предупреждение о недавнем всплеске мошеннических объявлений о работе в криптовалюте.23 мая ФБР посоветовало гражданам США и лицам, проживающим или выезжающим за границу, сохранять осторожность, поскольку эти вводящие в заблуждение объявления часто связаны с торговлей людьми.
В апреле в криптовалютном пространстве наблюдался постоянный всплеск криптовалютных эксплойтов, мошенничества с выходом и атак с использованием мгновенных кредитов. По данным компании Certik, занимающейся безопасностью блокчейн, за месяц у различных криптовалютных проектов и инвесторов было украдено более 103 миллионов долларов.
