В то время как Соединенные Штаты и другие страны взвешивают перспективу создания национальных резервов криптовалюты, новое исследование Chainaанализа предполагает, что правительства уже могут быть в пределах досягаемости десятков миллиардов долларов в потенциально восстанавливаемых ончейн-активах — развитие, которое может пересекаться с этими обсуждениями резервов.
В отчете, опубликованном в четверг, Chainaанализ подсчитал, что балансы криптовалют, связанные с незаконной деятельностью, превышают 75 миллиардов долларов. Эта общая сумма включает примерно 15 миллиардов долларов, принадлежащих непосредственно незаконным организациям, и более 60 миллиардов долларов в кошельках, находящихся в нисходящем доступе к этим организациям.
Аналитическая компания по блокчейну заявила, что операторы и поставщики рынка даркнета контролируют криптовалютные активы на блокчейне на сумму более 40 миллиардов долларов.
Около 75% всей незаконной суммы хранится в биткоин (BTC), хотя на стейблкоины приходится растущая доля такой деятельности.
Chainaанализ связал свои выводы с созданием администрацией Трампа стратегического резерва Биткоин и запаса цифровых активов. Эти инициативы направлены на расширение федеральных активов в криптовалюте с помощью нейтральных для бюджета средств, которые могут включать конфискацию активов.
«Экосистема криптовалюты предоставляет правоохранительным органам беспрецедентную возможность: миллиарды долларов незаконных доходов хранятся в публичных блокчейнах и теоретически могут быть конфискованы, если власти смогут координировать действия», — говорится в отчете.
Соучредитель и генеральный директор Chainaанализ Джонатан Левин сообщил Bloomberg, что эти цифры поднимают «потенциал конфискации активов на совершенно другой уровень», добавив: «Это действительно меняет отношение стран к этому вопросу».
В другом месте канадские власти недавно конфисковали цифровые активы на сумму около 40 миллионов долларов США у TradeOgre, криптовалютной биржи, обвиненной в работе без регистрации и содействии отмыванию денег. Это действие вызвало резкую критику со стороны членов криптовалютного сообщества, которые утверждали, что этот шаг вышел за рамки нормативных требований.
По теме: Хакер Bybit отмыл 100% украденной криптовалюты на сумму 1,4 миллиарда долларов за 10 дней
Прозрачность блокчейна искажает восприятие преступлений, связанных с криптовалютой
Несмотря на то, что в последние годы количество преступлений, связанных с криптовалютой, возросло, включая несколько громких взломов, направленных против крупных бирж и поставщиков услуг, их общий масштаб остается небольшим.
Согласно отчету о преступности в сфере криптовалют за 2025 год, подготовленному Chainaанализом, на долю незаконных транзакций пришлось всего 0,14% всей активности блокчейн в 2024 году, и эта цифра продолжает тенденцию к снижению по сравнению с предыдущими годами.
Напротив, по оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), 2–5% мирового ВВП отмывается через традиционные финансовые системы.
Аналитики говорят, что одной из причин, по которой преступления, связанные с криптовалютами, привлекают непропорционально большое внимание, является прозрачность сетей блокчейн, где каждая транзакция публично отслеживается. Благодаря такой наглядности незаконную деятельность легче обнаружить и, следовательно, о ней сообщается чаще, чем о преступлениях, связанных с наличными деньгами или обычными банковскими системами.
Будучи относительно новой технологией, экосистема криптовалют также столкнулась с интенсивным контролем со стороны регулирующих органов и правоохранительных органов, что усиливает восприятие широкомасштабных правонарушений.
Связанный: Безопасность блокчейна должна быть локализована, чтобы остановить волну криптовалютной преступности в Азии
