Регулятор по борьбе с отмыванием денег в Австралии принял меры против 13 поставщиков услуг денежных переводов и бирж криптовалют, причем более 50 других все еще расследуются по возможным вопросам соответствия.
Австралийский генеральный директор с транзакционными отчетами и анализом (Austrac) Брендан Томас заявил в заявлении 17 февраля, что регулятор отказалсячестность.”
Более 50 других поставщиков денежных переводов и обменов криптовалюты были отправлены предупреждениями, что является предшественником потенциальных нормативных действий, связанных с тем, что операторы могут не сообщать о подозрительных вопросах и транзакциях.
«Блиц следует анализу Austrac, который определил системный не отчетный и недостаточный отчет в секторах обмена денежных переводов и цифровой валюты».
«В начале прошлого года мы инициировали расследование, чтобы выявить и устранение несоответствующих поставщиков и улучшения отчетности отрасли по подозрительным вопросам»,-добавил Томас.
Томас сказал, что у двух других поставщиков были установлены условия в своих регистрациях после того, как не выполнили требования до крайнего срока.
В результате они теперь уведомляются, с неспособностью соответствовать условиям, возможно, приведет к приостановлению или отмене их регистраций. Три других организации, которым было отказано в регистрации, больше не работают в Австралии.
Между тем, два обрушенных биржи криптовалют – FTX Australia Super -компания FTX Express и Zipmex Australia – были удалены из регистрации цифровых валют в стране после нераствования.
Связанный: растущие преступления в криптовалюте в Австралии быстро призывают к более жестким правилам
По данным Austrac, существует 417 бирж цифровых валют и 5112 регистраций денежных переводов с Austrac в Австралии.
В декабре прошлого года Томас заявил, что правительственное агентство сместило свое внимание на криптовалют в 2025 году на фоне подавления поставщиков криптовалюты, которые могут нарушать законы о борьбе с отмыванием денег.
Австралия является третьим по величине центром для Биткоин (BTC) и банкоматов криптовалюты. Данные с радаром монеты показывают более 1453 банкоматов, по сравнению с 67 в августе 2022 года.
В том же месяце Austrac предложил более строгие правила по борьбе с отмыванием денег и контртеррористического финансирования (AML/CTF), чтобы ужесточить надзор за индустрии криптовалют и борьбы с финансовыми преступлениями.
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям также опубликовала консультационный документ о предлагаемом руководстве по криптовалюте в декабре, поместив много цифровых активов в категории финансовых продуктов и требуя лицензирования фирм, занимающихся криптовалютой.
