Группа инвесторов подала коллективный иск против децентрализованной автономной организации (DAO) Bancor, ее оператора BProtocol Foundation и ее учредителей в Окружной суд Соединенных Штатов по Западному округу Техаса. Истцы утверждают, среди прочего, что Bancor обманул инвесторов в отношении своего механизма защиты от непостоянных убытков (ILP) для поставщиков ликвидности и был незарегистрированной ценной бумагой.
Согласно иску, инвестиционный продукт Bancor версии 2.1, представленный в октябре 2020 года и второй с ILP, работал с дефицитом, о котором ответчики знали и пытались покрыть, запустив новый продукт v3, который обещал «некоторые изсамая конкурентоспособная прибыль в любом месте … без просьбы пользователей брать на себя какой-либо риск ».
Непостоянная потеря возникает в рамках модели автоматизированного маркет-мейкера децентрализованного финансирования (DeFi), когда поставщик ликвидности вносит активы в пул, и один из задействованных токенов теряет ценность по сравнению с другим в пуле. Он называется непостоянным, потому что торговые условия могут впоследствии восстановить стоимость токена. Убыток не реализуется, если инвестор не выведет токен из пула.
Связанный: Zircon Finance запускает основную сеть для смягчения непостоянных потерь на Moonriver
19 июня 2022 года в Bancor произошел всплеск снятия средств, что привело к «паузе» в ILP. Инвесторы все еще могли вывести свои активы, но они понесли убытки, которые должна была предотвратить ILP. Согласно иску, это привело к «убыткам, приближающимся к 50% их инвестиций в программу LP [Liquidity Provider]», что составило десятки миллионов долларов для розничных инвесторов из США.
Co-founder of @Bancor and founder of @BBSnetworkIO—@eyal, talks about how the BBS Network uses an "operator model" on #EOS to give users greater control over their own data.
Watch the full interview here: https://t.co/HNVK4Mau1Z
pic.twitter.com/3txejF2h4u
— EOS Network Foundation (@EOSnFoundation) May 9, 2023
Кроме того, истцы утверждали, что учредители DAO сохранили над ней контроль:
«Хотя Bancor предположительно управляется децентрализованной автономной организацией («Bancor DAO»), Ответчики сохраняют почти полный контроль над Bancor как напрямую (контроль над его капиталом, сотрудниками и кодом), так и косвенно (доминирование и манипулирование Bancor DAO).)».
Они также утверждают, что программа Bancor LP «является обязывающим инвестиционным контрактом и ценной бумагой в соответствии с законодательством США». Более того:
«Если бы Ответчики соблюдали применимые требования к регистрации и раскрытию информации, Истцы и другие участники класса не вкладывали бы средства в Программу LP».
Истцы предъявляют шесть обвинений ответчикам в нарушении Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о биржах 1934 года, а также в нарушении договора и неосновательном обогащении. Требуют реституции, возмещения убытков и процентов.
Термины в новости
- DAO
- Децентрализованная автономная организация: решения принимают держатели токенов голосованием, а исполняет их смарт-контракт.
- DeFi
- Децентрализованные финансы: обмен, кредиты, депозиты и другие финансовые сервисы на смарт-контрактах, без банков и брокеров.
- Ликвидность
- Возможность быстро купить или продать актив по цене, близкой к рыночной, без заметного движения цены.
- Маркетмейкер
- Компания, которая постоянно выставляет заявки на покупку и продажу актива, обеспечивая ликвидность и узкий спред. Зарабатывает на разнице цен и вознаграждениях от бирж и проектов.
