Бельгийское управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA) приказало крупной криптовалютной бирже Binance прекратить предлагать услуги по обмену криптовалюты и хранению кошельков.
В уведомлении от 23 июня FSMA заявило, что, предлагая Binance услуги, связанные с криптовалютой, «из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону», биржа нарушает бельгийские законы о борьбе с отмыванием денег (AML) и борьбе с финансированиемтерроризм (ПФТ). Финансовый регулятор заявил, что Binance должна «немедленно» прекратить все связанные услуги в Бельгии.
По данным FSMA, Binance контролировала примерно 19 компаний за пределами Европейской экономической зоны — страны ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн и Норвегию — участвующих в ее операциях или технической поддержке, которые не фигурировали в условиях, которые бельгийские пользователи читают при подписании. на услуги. Регулятор заявил, что сделал «несколько запросов на информацию» от Binance, но не получил удовлетворительных ответов с указанием услуг, предоставляемых его компаниями.
Связанный: Бельгийский FSMA опрашивает инвесторов в криптовалюту, прежде чем взять на себя новые полномочия по регулированию рекламы
«Несмотря на возможности, предлагаемые Binance в нескольких случаях, последний не смог продемонстрировать с надлежащей документацией и доказательствами, что услуги обмена между виртуальными валютами и легальными валютами, а также услуги кастодиального кошелька, которые он предлагает и предоставляет в Бельгии, осуществляются.через юридическое лицо, регулируемое законодательством другого государства-члена Европейской экономической зоны, которое должным образом уполномочено своим родным государством-членом осуществлять эту деятельность, в том числе в Бельгии», — говорится в сообщении FSMA.
В рамках заказа Binance будет необходимо связаться со всеми своими клиентами в Бельгии и вернуть всю криптовалюту и закрытые ключи, хранящиеся на бирже. FSMA является лишь одним из нескольких национальных регуляторов, принимающих меры против Binance, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США в настоящее время ведет судебный процесс против биржи и ее подразделения в США за предполагаемые нарушения законов о ценных бумагах.
Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.
Термины в новости
- Кастодиальное хранение
- Хранение, при котором ключами от ваших монет управляет посредник — биржа или сервис. Удобно, но вы зависите от его надёжности.
- Приватный ключ
- Секретное число, которое даёт полный контроль над монетами на адресе. Кто знает ключ — тот распоряжается средствами.
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила противодействия отмыванию денег: проверка клиентов и происхождения средств, отчёты о подозрительных операциях.
