Проблемы с законом для ведущей мировой криптовалютной биржи Binance продолжают нарастать, поскольку новые отчеты предполагают, что биржа, как сообщается, находится под следствием во Франции с начала прошлого года.
Согласно отчету, опубликованному во французской ежедневной газете Le Monde, французское подразделение криптовалютной биржи с февраля 2022 года является предметом предварительного расследования, проводимого службой судебных расследований по финансам под руководством специализированной межрегиональной юрисдикции Парижа.
Сообщается, что прокуратура Парижа сослалась на «акты незаконного осуществления функции поставщика услуг по цифровым активам (PSAN) и акты отмывания денег с отягчающими обстоятельствами путем участия в инвестиционных операциях, сокрытия, конвертации, причем последние осуществляются преступниками». преступления, приносящие прибыль», в качестве основы расследования.
Сообщается, что Binance не соблюдает или не соблюдает процедуры «знай своего клиента», которые проверяют пользователей и их деятельность по отмыванию денег.
Связанный: Состояние криптовалюты в Южной Европе: Мальта лидирует
Сообщается, что криптовалютная биржа не смогла получить лицензию на функционирование и незаконно предлагала свои услуги французским клиентам. С 2019 года криптовалютные биржи должны получать разрешение Управления финансовых рынков (AMF) для работы. Однако Binance, которая работает во Франции с 2020 года, как сообщается, получила одобрение AMF только в мае 2022 года.
Представитель Binance сообщил Cointelegraph:
«Binance вкладывает значительное время и ресурсы в сотрудничество с правоохранительными органами по всему миру. Мы соблюдаем все законы во Франции, как и на любом другом рынке, на котором работаем. Мы не будем комментировать особенности расследований правоохранительных или регулирующих органов, за исключением того, чтоинформация о наших пользователях надежно хранится и предоставляется государственным чиновникам только после получения документально подтвержденного соответствующего обоснования.
Отчеты о расследовании во Франции появляются через несколько недель после иска по ценным бумагам против биржи криптовалют в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула в общей сложности 13 обвинений против дочерней компании и генерального директора криптовалютной биржи в США Чанпэна Чжао.
