Криптовалютная биржа Binance подала апелляцию на штраф в размере 4,4 миллиона долларов, наложенный Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) в мае.
5 июня в Федеральный суд Канады Binance Holdings Limited подала уведомление об установленной законом апелляции против директора FINTRAC по обвинениям в несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT).9 мая регулятор объявил, что оштрафовал Binance на сумму более 6 миллионов канадских долларов — примерно 4,4 миллиона долларов — за нарушения, в том числе за отказ зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей услуги иностранным денежным средствам, и сообщить о транзакциях с цифровой валютой, превышающих 10 000 долларов США.
Сообщается, что в своем обращении Binance заявила, что не предоставляет свои услуги резидентам Канады. Биржа объявила о планах покинуть канадский рынок в мае 2023 года, обвинив в этом регуляторную среду. Коинтелеграф обратился к Binance за комментариями, но не получил ответа на момент публикации.
Связанный: Канаде не хватает участия законодателей в вопросах криптовалюты — исполнительный директор Coinbase
Решение FINTRAC было отделено от юридических сложностей, с которыми Binance сталкивается в других странах. В ноябре 2023 года фирма достигла соглашения с властями США на сумму 4,3 миллиарда долларов, которое потребовало от тогдашнего генерального директора Чанпэн Чжао уйти в отставку. Чжао признал себя виновным в одном уголовном преступлении и отбывает четырехмесячный срок в федеральной тюрьме.
В феврале власти Нигерии задержали двух руководителей Binance после обвинений в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в компании. Надим Анджарвалла, гражданин Великобритании и Кении, сбежал из-под стражи в Нигерии и на момент публикации находился в Кении. Сообщается, что Тигран Гамбарян, бывший специальный агент Налоговой службы США, заразился малярией во время своего задержания в Нигерии.
