В четверг агенты по борьбе с отмыванием денег обыскали пять помещений крупной индийской биржи криптовалют CoinSwitch Kuber в связи с предполагаемыми нарушениями законов о форексе.
Согласно отчету Bloomberg от 25 августа, Управление по обеспечению соблюдения законов Индии провело обыск в офисах CoinSwitch Kuber, а также в резиденциях ее директоров и генерального директора Ашиша Сингхала.
Источник сообщил изданию, что криптовалютная биржа подозревается в приобретении акций на сумму более 250 миллионов долларов в нарушение законов о форексе, а также в несоблюдении определенных требований «знай своего клиента» (KYC).
Управление правоприменения является федеральным правоохранительным и разведывательным агентством, действующим при Министерстве финансов. Согласно его веб-сайту, основной задачей агентства является обеспечение соблюдения законов, включая Закон об управлении иностранной валютой и Закон о предотвращении отмывания денег.
В заявлении CoinSwitch Kuber говорится: «Мы получаем запросы от различных государственных органов. Наш подход всегда был принципом прозрачности».
«Криптовалюта — это отрасль на ранней стадии с большим потенциалом, и мы постоянно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами».
CoinSwitch Kuber, запущенный в Индии в 2020 году, является одной из крупнейших бирж криптовалют в Индии наряду с WazirX и CoinDCX с более чем 18 миллионами зарегистрированных пользователей.
CoinSwitch Kuber достиг статуса «единорога» в прошлом году после привлечения 260 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии C, возглавляемого венчурным подразделением Coinbase Coinbase Ventures и Andreessen Horowitz. Компанию также поддерживают Sequoia, Paradigm, Ribbit и Tiger Global.
Действия последовали за продолжающимся подавлением криптовалютного пространства в Индии.
Ранее в этом месяце Управление по обеспечению соблюдения заморозило примерно 8,1 миллиона долларов средств на криптовалютной бирже WazirX, утверждая, что криптовалютная биржа способствовала транзакциям неназванных финтех-компаний «для покупки криптовалютных активов, а затем их отмывания за границей».
Связанный: Регуляторные последствия налога на транзакции с криптовалютой в Индии
В этом году правительство также приняло два новых закона, требующих введения огромных налогов на нереализованные доходы и транзакции, связанные с криптовалютами.
В недавнем опросе, проведенном криптовалютной биржей KuCoin среди 2042 индийских инвесторов в криптовалюту, 33% респондентов отметили, что они обеспокоены двусмысленными государственными постановлениями, которые могут отпугнуть потенциальных инвесторов от криптовалют.
Термины в новости
- KYC (Know Your Customer)
- Проверка личности клиента по документам, которую требуют законы о противодействии отмыванию денег.
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
