Bithumb получает уведомление о приостановке деятельности за нарушения AML

Bithumb, вторая по величине биржа криптовалют в Южной Корее по объему торгов, как сообщается, сталкивается с возможной частичной приостановкой деятельности на срок до шести месяцев, поскольку регулирующие органы ужесточают меры по контролю за отмыванием денег.

Согласно сообщениям местных СМИ в понедельник, подразделение финансовой разведки Южной Кореи (ПФР) направило Bithumb предварительное уведомление о частичной приостановке на шесть месяцев в связи с предполагаемыми нарушениями в борьбе с отмыванием денег и несоблюдением принципа «знай своего клиента» в соответствии с Законом о предоставлении информации и использовании указанной информации о финансовых транзакциях. Сообщается, что регулятор выразил обеспокоенность по поводу отношений с незарегистрированными зарубежными поставщиками услуг виртуальных активов и недостатков в комплексной проверке клиентов.

ПФР также объявило генеральному директору Bithumb предупреждение о выговоре, которое считается суровым наказанием, которое может привести к ограничениям на его повторное назначение или будущие должности. Ожидается, что регулирующие органы проведут обзор санкций позднее в марте, прежде чем принять решение о каких-либо окончательных мерах. Bithumb сообщил News1, что действие остается на стадии предварительного уведомления и что объем любых санкций все еще может измениться.

«Эта мера еще не является подтвержденной санкцией, но находится на этапе предварительного уведомления, и в судебном разбирательстве по санкциям могут быть некоторые корректировки», — заявил представитель Bithumb, добавив, что «ограничения касаются только перевода (вывода) виртуальных активов новыми участниками».

Согласно отчету, в случае завершения приостановка запретит новым пользователям переносить цифровые активы с платформы. Bithumb не сразу ответил на запрос Cointelegraph о комментариях.

Уведомление следует за проверкой неспособности Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи обнаружить критические недостатки, связанные с внутренними системами Bithumb, после того, как биржа по ошибке зачислила 2000 Биткоин (BTC) на каждого пользователя вместо 2000 корейских вон (1,40 доллара США) во время рекламного мероприятия 6 февраля, распределив в общей сложности 620 000 BTC (стоимостью около 43 миллиардов долларов на тот момент).

Регуляторы Южной Кореи вводят более строгие правила по отмыванию денег

Южнокорейские регуляторы стремятся ввести более строгие санкции в отношении криптовалютных бирж, подозреваемых в нарушениях AML и KYC.

В ноябре 2025 года ПФР наложило частичное трехмесячное приостановление деятельности и штраф в размере 35,2 млрд вон (25 млн долларов США) на материнскую компанию криптовалютной биржи Upbit, Dunamu, за аналогичные нарушения.

Криптовалютная биржа Korbit также получила предупреждение и штраф в размере 2,73 миллиарда вон (1,9 миллиона долларов США) в декабре 2025 года.

Оба административных наказания были вызваны опасениями, связанными с отношениями с зарубежными поставщиками криптовалютных услуг и пренебрежением практикой проверки клиентов.