Биткоин-инвестору приказали передать ключи от криптовалюты в знаковом налоговом деле

Раннему техасскому биткоин-инвестору было приказано сдать свою криптовалюту и другие закрытые ключи кошелька и коды доступа в рамках запретительного судебного приказа после того, как в декабре он был приговорен к двум годам тюремного заключения за налоговое мошенничество.

Фрэнк Ричард Альгрен III, который ложно занижал прирост капитала от продаж Биткоин (BTC) на сумму более 3,7 миллиона долларов в период с 2017 по 2019 год, задолжал правительству США около 1,1 миллиона долларов в качестве возмещения.

Судья Федерального суда Остина Роберт Питман 6 января приказал Альгрену вместе со всеми членами его семьи, друзьями или представителями идентифицировать и предоставить любые физические устройства, используемые для хранения его криптовалюты, а также любые открытые ключи, закрытые ключи, начальные фразы или парольные фразы..

Питман также приказал сторонам идентифицировать все криптовалютные счета, относящиеся к Bitcoin, Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Ether (ETH) и Litecoin (LTC), и запретил им переводить любую криптовалюту Альгрена без предварительного одобрения суда.— включая любые действия, которые могут скрыть, обесценить или уменьшить их стоимость, если только они не используются для «обычных ежемесячных расходов на проживание».

Приказ будет иметь полную силу до тех пор, пока Альгрен не выполнит все обязательства по реституции, установленные судом, или до дальнейшего распоряжения суда.

Альгрен признал себя виновным в подаче ложной налоговой декларации в сентябре 2024 года и был приговорен в декабре.

В 2015 году — году, когда биткоин достиг пика около 465 долларов, он купил около 1366 Биткоин с помощью Coinbase. Затем два года спустя он продал около половины из них по цене около 5800 долларов за биткоин за 3,7 миллиона долларов, но «существенно раздул» базовую стоимость Биткоин в своей налоговой декларации за 2017 год, тем самым сделав прирост капитала меньше, чем он был на самом деле.

Связанный: IRS дает временное освобождение от изменения метода определения стоимости криптовалюты

Затем Альгрен продал Биткоин на сумму более 650 000 долларов в период с 2018 по 2019 год, но не указал о продажах в своих налоговых декларациях. Прокуроры заявили, что он использовал несколько кошельков, личные переводы и миксеры, пытаясь скрыть подробности транзакции.

Общие налоговые потери от всех его действий составляют более 1 миллиона долларов.

Ему также приказано отбыть один год условно-досрочного освобождения сверх 24-месячного тюремного заключения.

По словам Люси Тан, исполняющей обязанности специального агента, отвечающего за отделение IRS-Criminal Investigation в Хьюстоне, дело Альгрена стало первым уголовным преследованием за уклонение от уплаты налогов, сосредоточенным исключительно на криптовалюте.