Компания Digital Payments Block Inc. достигла урегулирования в размере 40 миллионов долларов США с регуляторами Нью -Йорка из -за неправомерных действий, привязанных к платформе приложений Cash, сообщила 10 апреля.
Блок был оштрафован Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) после расследования по борьбе с отмыванием денег (AML) Cash App (AML) и операциях по соблюдению криптовалют, заявил Bloomberg после рассмотрения постановления о согласии государственного агентства.
NYDFS определил, что Block якобы нарушил законы о защите потребителей и не проводил надлежащую должную осмотрительность для своих клиентов. Компания якобы была слишком медленной в сообщении о подозрительных транзакциях регуляторам и не смогла адекватно проверить так называемые транзакции «Биткоин с высоким риском» (BTC).
Блок подтвердил, что он работал с NYDFS, чтобы «решить этот вопрос, в основном связанный с программой соответствия приложениям наличными». Однако, по словам Блумберга, это не признавалось на каких -либо правонарушениях.
Блок, который был основан интернет -предпринимателем и адвокатом Биткоин Джеком Дорси в 2009 году, с прошлого года ведет переговоры с NYDFS, основанные на заявках, представленных в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Урегулирование NYDFS – это не первый валютный штрафной, согласившийся заплатить в этом году. Как сообщалось, компания заплатила 80 миллионов долларов штрафам нескольким государственным регуляторам за предполагаемые нарушения, связанные с его программой AML.
Связанный: Совет начальника NYDFS для фирм по криптовалюте: «Никогда не удивляйте свой регулятор»
Блок остается в режиме роста
Несмотря на то, что он попал в регулирующий перекрест, в конце 2024 года, основной бизнес Блока оставался сильным. Доходы от всей компании увеличились примерно на 4,5% по сравнению с прошлым годом до 6,03 млрд. Долл. США, поскольку доходы на досту выросли на 51% до 0,71 долл. США.
Другим положительным выводом было то, что торговый объем валового платежа Блока или общая сумма денег, обработанных через его системы, увеличилась на 10% до 61,95 млрд долларов.
Cash App по -прежнему остается источником роста, причем подразделение регистрирует 1,38 млрд. Долл. США в четвертом квартале.
В начале 2024 года в службе мобильных платежей было более 57 миллионов ежемесячных пользователей.
Пользователи Cash App смогли купить биткоин через платформу, по крайней мере, с 2018 года. В 2023 году Cash App интегрировало программное обеспечение для учета криптовалюты, что дает пользователям более простой способ отслеживать и сообщать о своих крипто-связанных налогах.
