Компания Digital Payments Block Inc. достигла урегулирования в размере 40 миллионов долларов США с регуляторами Нью -Йорка из -за неправомерных действий, привязанных к платформе приложений Cash, сообщила 10 апреля.
Блок был оштрафован Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) после расследования по борьбе с отмыванием денег (AML) Cash App (AML) и операциях по соблюдению криптовалют, заявил Bloomberg после рассмотрения постановления о согласии государственного агентства.
NYDFS определил, что Block якобы нарушил законы о защите потребителей и не проводил надлежащую должную осмотрительность для своих клиентов. Компания якобы была слишком медленной в сообщении о подозрительных транзакциях регуляторам и не смогла адекватно проверить так называемые транзакции «Биткоин с высоким риском» (BTC).
Блок подтвердил, что он работал с NYDFS, чтобы «решить этот вопрос, в основном связанный с программой соответствия приложениям наличными». Однако, по словам Блумберга, это не признавалось на каких -либо правонарушениях.
Блок, который был основан интернет -предпринимателем и адвокатом Биткоин Джеком Дорси в 2009 году, с прошлого года ведет переговоры с NYDFS, основанные на заявках, представленных в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Урегулирование NYDFS – это не первый валютный штрафной, согласившийся заплатить в этом году. Как сообщалось, компания заплатила 80 миллионов долларов штрафам нескольким государственным регуляторам за предполагаемые нарушения, связанные с его программой AML.
Связанный: Совет начальника NYDFS для фирм по криптовалюте: «Никогда не удивляйте свой регулятор»
Несмотря на то, что он попал в регулирующий перекрест, в конце 2024 года, основной бизнес Блока оставался сильным. Доходы от всей компании увеличились примерно на 4,5% по сравнению с прошлым годом до 6,03 млрд. Долл. США, поскольку доходы на досту выросли на 51% до 0,71 долл. США.
Другим положительным выводом было то, что торговый объем валового платежа Блока или общая сумма денег, обработанных через его системы, увеличилась на 10% до 61,95 млрд долларов.
Cash App по -прежнему остается источником роста, причем подразделение регистрирует 1,38 млрд. Долл. США в четвертом квартале.
В начале 2024 года в службе мобильных платежей было более 57 миллионов ежемесячных пользователей.
Пользователи Cash App смогли купить биткоин через платформу, по крайней мере, с 2018 года. В 2023 году Cash App интегрировало программное обеспечение для учета криптовалюты, что дает пользователям более простой способ отслеживать и сообщать о своих крипто-связанных налогах.
По сообщениям, в Южной Корее в Южной Корее, расположенная в Гонконге Fintech Firm Firm Rhotpay,…
Роберт Кийосаки, бизнесмен и автор бестселлеров Rich Dad Poed Dad, вновь звучит тревога об опасностях…
После того, как аналитик вырвался из пятимесячного нисходящего тренда, аналитик предполагает повторение последнего цикла-книги Stellar…
Стоп BlackRock Bitcoin ETF (IBIT) ограничил торговую неделю еще одним днем притока, получив 356,2 млн.…
По словам основателя Skybridge Энтони Скаламуччи, фонды суверенного богатства уже получают воздействие Биткоин, но значительные…
Биткоин вернулся в новости на этой неделе после того, как проехал 104 000 долларов, прежде…