Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка изучает, позволяла ли биржа Binance сознательно проводить операции, нарушающие американские санкции в отношении Ирана, сообщил во вторник Bloomberg, раскрывая новые подробности расследования Минюста, о котором стало известно в марте.
К разбирательству также подключен Отдел уголовных преступлений Министерства юстиции США в Вашингтоне, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
В ответ на просьбу о комментариях представитель Binance сообщил Cointelegraph следующее: Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к нарушениям санкционного режима. Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами и по-прежнему намерены выявлять и пресекать действия недобросовестных участников.
В данном заявлении напрямую не уточняется, известно ли руководству Binance о проводящемся расследовании.
Факт расследования еще не доказывает наличие правонарушений и может завершиться без предъявления обвинений.
В марте Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании и осведомленные источники писал, что Минюст проверяет возможное использование Binance для обхода санкций США со стороны Ирана. Тогда издание отмечало, что пока неясно, ведется ли проверка против самой платформы, ее клиентов или обеих сторон одновременно.
Тогда представители Binance заявляли Cointelegraph, что им ничего не известно о каких-либо расследованиях со стороны Министерства юстиции.
