Обмен криптовалютой OKX, как сообщается, нанял бывшего губернатора Нью -Йорка Эндрю Куомо, чтобы консультировать его по федеральному расследованию, в результате чего фирма признала себя виновным в нескольких нарушениях и согласилась заплатить 505 миллионов долларов в виде штрафов и штрафов.
Cuomo, зарегистрированный в Нью-Йорке адвокат, консультировал OKX по юридическим вопросам, связанным с расследованием через время после августа 2021 года, когда он ушел в отставку в качестве Нью-Йорка Овернора, сообщил Bloomberg 2 апреля, ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом.
«Он регулярно разговаривал с руководителями компании и консультировал их о том, как реагировать на уголовное расследование», – сказал Блумберг.
Фирма, основанная на Сейшельских островах, признала себя виновной в управлении нелицензированным бизнесом, передавающим деньги в нарушение законов о борьбе с отмыванием денег в США 24 февраля, и согласилась заплатить на штрафы на 84 миллиона долларов, в то же время утрачивая плату за 421 млн. Долл. США, полученные в основном институциональными клиентами.
Нарушения произошли с 2018 по 2024 год, несмотря на то, что OKX имела официальную политику, которая мешала американским лицам осуществляться по обмену криптовалют с 2017 года, отмечается Министерство юстиции.
Пресс -секретарь Cuomo, Рич Аззопарди, сказал Bloomberg, что Cuomo предоставляет частные юридические услуги, представляющие отдельных лиц и корпораций по различным вопросам с момента ухода в отставку с пост губернатора Нью -Йорка.
«Он не представлял клиентов перед Нью -Йорком или государственным агентством и обычно рекомендует бывшим коллегам на должности», – добавил Аззопарди.
По сообщениям, OKX не желал комментировать свои отношения с внешними фирмами.
Куомо также повлиял на OKX, чтобы назначить исполнительные назначения: Bloomberg
По словам Блумберга, Куомо, который сейчас баллотируется в мэр Нью -Йорка, также посоветовал ОКК назначить своего друга США, адвоката из США Линды Лейсвелл.
Lacewell, бывший суперинтендант Департамента финансовых услуг Нью -Йорка, был добавлен в Правление в 2024 году и был назначен новым директором OKX 1 апреля, согласно недавнему заявлению компании.
Связанный: Нью -Йорк Билл направлен на защиту инвесторов криптовалюты от Memecoin Ruls
После того, как расследование завершилось, Okx заявила, что будет искать консультанта по соблюдению требований для исправления вопросов, связанных с федеральным расследованием, и поддержать программу соответствия нормативным требованиям.
«Наше видение состоит в том, чтобы сделать OKX золотым стандартом глобального соответствия в масштабе на разных рынках и их соответствующих регулирующих органах», – сказал генеральный директор OKX Star Xu в посте 24 февраля.
