Федеральный суд США приказал более 130 миллионов долларов на штрафы и реституцию в отношении бразильских основателей Empiresx, нелегальной инвестиционной платформы криптовалюты, объявила Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
4 февраля судья Сесилия Альтонага из окружного суда США по южному округу Флориды наложила постоянные судебные запреты, финансовые штрафы и другие судебные иски против основателей Empiresx Эмерсон Пирес и Флавио Гонсалвес, а также помощник Джошуа Николас.
Дело, первоначально поданное 30 июня 2022 года, привело к решению по умолчанию после того, как обвиняемые не смогли ответить на обвинения по крайнему сроку.
Обещание нереалистичного возврата инвестиций
Согласно судебным документам, Empires Consulting управляла мошеннической инвестиционной схемой Empiresx, которая ложно обещала высокую доходность инвесторам. Pires и Goncalves были обвинены в получении не менее 40 миллионов долларов от жертв с помощью ложной рекламы криптовалюты.
Вместо того, чтобы инвестировать средства, как и было обещано, основатели неправильно использовали их для покупки Биткоин (BTC), Ether (ETH) и USDT (USDT), одновременно ограничивая снятие средств и демонстрируя поддельную прибыль от несуществующих инвестиций.
Основатели Empirex использовали средства на личные расходы, включая роскошные покупки и поездки. Тем не менее, следователи вернули от них около 22,8 млн. Долл. США.
Связанный: Robinhood прекращает ставки Super Bowl на следующий день после запуска по запросу CFTC
Суд признал, что руководители Empiresx виновны в многочисленных нарушениях, включая мошенническое искажение и обман, неспособность регистрироваться в CFTC, незаконное присвоение средств и нарушение торговли и нормативных актов.
В то время как Николас был арестован и признан виновным в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами 8 сентября 2022 года, основополагающий дуэт, как сообщается, бежал в Бразилию после того, как узнал об обвинениях в CFTC.
В июле 2022 года Министерство юстиции США подало уведомление о передаче основателей Empiresx в беглый статус. Тем не менее, бразильский закон запрещает выдачу своих граждан, делая их арест и экстрадицию в США маловероятным.
CFTC обеспечивает огромные штрафы и запрет Perma на торговле
Основатели были совместно оштрафованы на 32,1 млн. Долл. США за нарушение и 96,5 млн. Долл. США в качестве гражданского денежного штрафа. Николас был оштрафован на 289 000 долларов и 867 000 долларов соответственно за те же преступления.
В дополнение к финансовым штрафам, превышающим 130 миллионов долларов США, CFTC получил постановление суда, запретив обвиняемым торговать на финансовых рынках США.
5 февраля, исполняющий обязанности председателя CFTC Кэролайн Фам объявила, что агентство будет свернуть свою практику регулирования в соответствии с администрацией Трампа.
Тем не менее, директор по правоприменению Брайан Янг сообщил, что предстоящая перестройка целевой группы поможет «поддержать общественное доверие к целостности наших рынков».
