CFTC подает иск против Сэма Бэнкмана-Фрида, FTX и Alameda за мошенничество

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США, или CFTC, подала иск против Сэма Бэнкмана-Фрида, FTX и Alameda Research, заявив о нарушениях Закона о товарных биржах и потребовав суда присяжных.

Согласно судебным протоколам, поданным 13 декабря в Южном округе Нью-Йорка, CFTC подала жалобу на судебный запрет и другие средства правовой защиты по праву справедливости, а также гражданско-правовые денежные штрафы против Bankman-Fried, FTX Trading и Alameda Research. В жалобе утверждалось, что SBF лично поручил руководителям FTC настроить функции, позволяющие Alameda использовать криптовалютную биржу в качестве кредитной линии для своих кредиторов.

«Вопреки заявлениям [Bankman-Fried] и без раскрытия информации клиентам FTX, Alameda и FTX объединили средства и свободно использовали средства клиентов FTX, как если бы они были их собственными, в том числе в качестве капитала для использования в их собственной торговой и инвестиционной деятельности», — говорится в сообщении. CFTC. «По информации и убеждениям, Бэнкман-Фрид, его родители и другие сотрудники FTX и Alameda использовали средства клиентов FTX для различных личных расходов, включая покупку элитной недвижимости, частных самолетов, документально оформленные и недокументированные личные кредиты и личные политические пожертвования.”

Власти Багамских островов арестовали Бэнкмана-Фрида 12 декабря после того, как в США было возбуждено уголовное дело — между двумя странами имеется соглашение об экстрадиции. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также выдвинула обвинения против SBF 13 декабря, заявив о нарушении положений о борьбе с мошенничеством Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года.

Связанный: Багамы, как сообщается, попросили SBF отчеканить новую монету после краха FTX

До своего ареста Бэнкман-Фрид должен был дать показания перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей 13 декабря по поводу краха FTX. Утечка письменных показаний бывшего генерального директора заставила его в основном обвинять других в крахе биржи.