Ситибанка был подан в суд на самостоятельную жертву мошенничества с криптовалютой, утверждая, что банк проигнорировал красные флаги, которые позволили мошенникам сделать 20 миллионов долларов.
В судебном процессе, поданном в федеральный суд Манхэттена во вторник, истец Майкл Зиделл утверждал, что Ситибанк оказался «слепым на своих установленных законом обязанностях и обязанностях», когда он позволил ему вносить миллионы долларов на мошенников, которые имеют счета в банке.
Зиделл сказал, что он отправил мошенникам 20 миллионов долларов через десятки транзакций в нескольких банках, в том числе около 4 миллионов долларов на счета, которые они держали в Ситибанке.
В жалобе говорится, что транзакции были частью сложной романтической мошенничества, обычно называемой свиньи, где мошенники используют фальшивую личность для строительства романтических онлайн -отношений с жертвой, используя их, чтобы побудить их к мошеннической инвестиционной схеме.
Роман в Facebook привел к мошенническим инвестициям
Зиделл сказал, что мошенничество началась в начале 2023 года, когда с ним связалась на Facebook «Кэролин Паркер», предполагаемого владельца бизнеса, с которым у него были «дружелюбные, социальные отношения, но позже восприняли романтичную развитие».
Через месяц в отношениях Паркер сказал Зиделлу, что он должен инвестировать в неяшенные токены, поскольку она утверждала, что заставила миллионы сделать это и направила его на торговую платформу.
Зиделл решил инвестировать в NFT и выполнил переводы на различные банковские счета, предоставленные ему торговой платформой. Ему сказали, что несколько банков были необходимы из -за большого объема депозитов клиентов.
Он сказал, что в течение следующих нескольких месяцев он отправил 43 перевода на общую сумму более 20 миллионов долларов на различные банковские счета, но к концу апреля веб -сайт для платформы «внезапно исчез» вместе с его миллионами.
Ситибанк игнорировал предупреждающие знаки мошенничества, заявления о исках
В жалобе обвинили Ситибанка в обработке 12 переводов на общую сумму около 4 миллионов долларов, которые пошли в компанию под названием Guju Inc.
Он также обвинил Банк в игнорировании «красных флагов» на счетах Гуджу и утверждал, что «большое количество средств, среди прочего, должно было вызвать расследование банка по подозрительной деятельности».
«[Citibank] не смог реализовать адекватные меры по ценным бумагам, не смог обнаружить явно подозрительные транзакции и не смог контролировать счета, даже если большие круглые суммы были переданы в счетах и из -за счетов из трастов и других людей», – говорится в жалобе.
Зиделл сказал, что Ситибанк помог и подстрекал предполагаемую аферу и обвинил Банк халатности, утверждая, что он «обязан осуществлять должную помощь при мониторинге подозрительных транзакций».
Cointelegraph связался с Citibank для комментариев.
Романтические мошенничества-это многомиллиардный мошенник
В прошлом году романтические мошенники украли более 5,5 млрд. Долл. США в 200 000 выявленных случаев, сообщила Cointelegraph в феврале.
В феврале цепь, что все типы мошенничества с криптовалютой в 2024 году украли около 9,9 млрд. Долл.
Ранее в этом месяце власти США заявили, что в этом году они уже изъяли 225 миллионов долларов, привязанных к мошенничествам на свиньях, в результате операции, возглавляемой секретной службой, в том, что было крупнейшим изъятием криптовалюты, когда -либо со стороны агентства.
Юридическая комиссия: криптовалюта хотела свергнуть банки, теперь она становится ими в борьбе за стаблей
