Брат бывшего сотрудника Coinbase согласился заплатить криптовалютной бирже почти 470 000 долларов за участие в схеме инсайдерской торговли.
Согласно заявлению окружного суда Нью-Йорка, подписанному 6 апреля и обнародованному 10 апреля, Нихил Вахи — брат бывшего менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи — должен будет начать выплаты реституции во время отбывания срока в тюрьме, которая, как считается,первый случай инсайдерской торговли, связанный с криптовалютой.
Сумма должна быть выплачена полностью в течение 20 лет после освобождения Нихила из тюрьмы и представляет собой сумму, потраченную Coinbase на юридические услуги, связанные с расследованием Министерства юстиции.
В сентябре 2022 года Нихил признал себя виновным в инициировании сделок на основе конфиденциальной информации, полученной от его брата, и в настоящее время отбывает 10 месяцев в тюрьме по обвинению в сговоре с использованием электронных средств связи после вынесения приговора 10 января.
https://twitter.com/iampaulgrewal/status/1635447995163611136?ref_src=twsrc%5Etfw
В заявлении от 3 апреля SEC отметила, что достигла «принципиального соглашения» с Ishan об урегулировании претензий SEC, а также ведет «добросовестные переговоры» с Nikhil.
Hodler’s Digest, 2-8 апреля: Белая книга BTC скрыта в macOS, Binance теряет лицензию AUS и новости DOGE
Трой Паредес, который работал членом Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с 2008…
Digital Currency Group (DCG) отметила рост выручки в первом квартале 2024 года, вызванный восстановлением рынков…
Ripple входит в число новых членов Альянса децентрализованного восстановления (DeRec), отраслевой организации, стремящейся создать упрощенную…
Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) объявил о наложении на Binance административного денежного…
Злоумышленник, отравляющий адрес, который предположительно обманом заставил пользователя отправить ему Wrapped Bitcoin (WBTC) на сумму…
На фоне новых обвинений в манипулировании рынком, выдвинутых The Wall Street Journal, соучредитель Binance Йи…