Брат бывшего сотрудника Coinbase согласился заплатить криптовалютной бирже почти 470 000 долларов за участие в схеме инсайдерской торговли.
Согласно заявлению окружного суда Нью-Йорка, подписанному 6 апреля и обнародованному 10 апреля, Нихил Вахи — брат бывшего менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи — должен будет начать выплаты реституции во время отбывания срока в тюрьме, которая, как считается,первый случай инсайдерской торговли, связанный с криптовалютой.
Сумма должна быть выплачена полностью в течение 20 лет после освобождения Нихила из тюрьмы и представляет собой сумму, потраченную Coinbase на юридические услуги, связанные с расследованием Министерства юстиции.
В сентябре 2022 года Нихил признал себя виновным в инициировании сделок на основе конфиденциальной информации, полученной от его брата, и в настоящее время отбывает 10 месяцев в тюрьме по обвинению в сговоре с использованием электронных средств связи после вынесения приговора 10 января.
2/ As a result of our investigation we identified 3 suspects and provided this information to law enforcement. One person was a Coinbase employee who we terminated. Today, the DOJ has criminally charged this former employee and the two other individuals for this abusive conduct.
— Brian Armstrong (@brian_armstrong) July 21, 2022
Из-за его положения в Coinbase прокуратура утверждала, что Ишан знал, когда биржа будет листировать новые криптовалюты, и сообщил об этом своему брату Нихилу и их партнеру Самиру Рамани до публичного объявления списков активов.
Цены на перечисленные криптовалюты в целом выросли после их листинга, что, по данным прокуратуры, принесло Nikhil 892 500 долларов прибыли. В рамках вынесения приговора Нихил должен был передать эти средства правительству Соединенных Штатов.
Связанный: глава биржи Coinbase уходит и планирует начать новый криптовалютный проект: отчет
В отдельном гражданском деле Coinbase защитила братьев и Рамани после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала на троицу в суд за нарушение положений о борьбе с мошенничеством в законах США о ценных бумагах.
В кратком отчете amicus от 13 марта Coinbase заявила, что осуждает поведение ответчиков, но поддержала ходатайство о прекращении дела, поскольку утверждала, что SEC не имеет юрисдикции для подачи иска, поскольку рассматриваемые токены не проходят тест Хоуи —правовая доктрина США, которая оценивает, является ли актив ценной бумагой.
Last week I testified to Congress about Coinbase’s futile effort to register with the SEC so we can begin to offer digital asset securities. Today we filed an amicus brief in SEC v. Wahi that explains why this misguided suit only makes things worse. 1/5https://t.co/9iWYrWwpiI
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) March 14, 2023
В заявлении от 3 апреля SEC отметила, что достигла «принципиального соглашения» с Ishan об урегулировании претензий SEC, а также ведет «добросовестные переговоры» с Nikhil.
Hodler’s Digest, 2-8 апреля: Белая книга BTC скрыта в macOS, Binance теряет лицензию AUS и новости DOGE
Термины в новости
- Листинг
- Начало торгов токеном на бирже. Делистинг — обратное: прекращение торгов.
- SEC
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США — регулятор фондового рынка, который решает судьбу криптовалютных ETF и рассматривает токены как возможные ценные бумаги.
- Токен
- Цифровой актив, выпущенный поверх существующего блокчейна с помощью смарт-контракта, а не в собственной сети. Например, USDT в сети Ethereum или Tron.
