Коротко
- FATF начинает целевой обзор юрисдикций с активной деятельностью поставщиков виртуальных активов.
- Первые результаты проверки и выявления пробелов в регулировании будут опубликованы в июне и октябре 2027 года.
- Ранее отчет FATF показал, что 83 процента юрисдикций приняли законы о Travel Rule, но 55 из них не применяют их на практике.
- Ужесточение контроля со стороны регулятора может повлиять на соблюдение стандартов AML и работу криптокомпаний по всему миру.
FATF инициирует целевую проверку юрисдикций с высоким уровнем криптовалютной активности, чтобы устранить пробелы в соблюдении мировых стандартов борьбы с отмыванием денег.
В пятницу FATF, межправительственная организация по выработке стандартов противодействия отмыванию средств, сообщила, что проверка затронет в первую очередь регионы со значительным объемом операций поставщиков услуг виртуальных активов, с учетом текущего статуса их оценки.
Регулятор отметил, что регулярные проверки и последующие процедуры по-прежнему останутся главными инструментами контроля за соблюдением норм.
Первые результаты обнародуют в июне 2027 года, а следующие — в октябре того же года. За проверкой последует мониторинг и ускоренная отчетность для отслеживания успехов в устранении недочетов.
FATF пока не раскрывает список проверяемых юрисдикций и их общее количество. Журналисты Cointelegraph обратились в ведомство за комментариями, но на момент публикации ответа не получили.
Данное решение принято после июльского отчета FATF, который показал, что 83 процента опрошенных стран внедрили правила передачи информации о криптовалютных транзакциях, однако серьезные пробелы в правоприменении сохраняются.
Выяснилось, что 55 из 91 государства, принявшего правила переводов, еще не применяли надзорные или штрафные меры за нарушения. Кроме того, властям тяжело выявлять нелицензированные криптокомпании и контролировать сервисы из других стран, работающие с местными клиентами.
Правило переводов обязывает криптовалютных операторов передавать данные об отправителе и получателе транзакций.
Термины в новости
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила противодействия отмыванию денег: проверка клиентов и происхождения средств, отчёты о подозрительных операциях.
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
