Рекордный штраф в размере 3,4 миллиарда долларов был вынесен судьей по иску, возбужденному финансовым регулятором США в связи с мошеннической схемой с использованием Биткоин (BTC).
В заявлении Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) от 27 апреля говорится, что судья окружного суда Техаса Ли Йикель приказал Корнелиусу Йоханнесу Стейнбергу выплатить сумму за его роль в совершении мошеннической схемы товарного пула, включающей транзакции в иностранной валюте и биткоин.
Стейнбергу, гражданину Южной Африки и генеральному директору Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), предполагаемой торговой и сетевой компании, было приказано выплатить 1,73 миллиарда долларов в качестве возмещения ущерба жертвам мошенничества и дополнительно 1,73 миллиарда долларов гражданского денежного штрафа.
CFTC заявила, что это «самый высокий гражданский денежный штраф, назначенный в любом деле CFTC», а также «крупнейшая мошенническая схема с использованием Биткоин, наложенная в любом случае CFTC».
Today, a federal court ordered a South African CEO to pay more than $3.4 billion for forex fraud, making this the CFTC’s largest fraud scheme case involving bitcoin. Learn more: https://t.co/X2vmHIRLkh
— CFTC (@CFTC) April 27, 2023
В приказе поясняется, что в качестве главы MTI Стейнберг «занимался международной мошеннической многоуровневой маркетинговой схемой, чтобы вымогать биткоин у представителей общественности для участия в незарегистрированном товарном пуле», стоимость которого по состоянию на март 2021 года составляла более 1,7 миллиарда долларов..
С мая 2018 года по март 2021 года CFTC утверждала, что он принял не менее 29 421 BTC на сумму более 1,7 миллиарда долларов в то время, но в настоящее время на сумму около 867 миллионов долларов, от 23 000 человек в США и даже во всем мире.
«Прямо или косвенно ответчики незаконно присвоили все биткоин, которые они приняли от участников пула», — пишет CFTC.
Согласно приказу от 27 апреля, Стейнберг привлечен к ответственности за мошенничество в связи с розничными валютными операциями, мошенничество со стороны ассоциированного лица оператора товарного пула (CPO), нарушения регистрации и несоблюдение правил CPO.
Кроме того, Steynberg навсегда запрещено совершать действия, нарушающие Закон о товарных биржах (CEA). Ему также навсегда запрещено регистрироваться в CFTC или торговать на любых рынках, регулируемых CFTC.
Связанный: ФБР обыскало дом бывшего исполнительного директора FTX Райана Саламе: отчет
30 июня 2022 года CFTC объявила, что подала гражданский иск в федеральный суд за мошенничество и нарушения регистрации против Стейнберга.
Первоначально Стейнберг бежал от правоохранительных органов Южной Африки и в настоящее время скрывается от правосудия, но с декабря 2021 года его содержат под стражей в Бразилии на основании ордера на арест Интерпола.
