Бывший юрист Комиссии по ценным бумагам и биржам Альма Анготти говорит, что новости на этой неделе о сотруднике OpenSea, обвиненном в инсайдерской торговле, могут открыть двери для невзаимозаменяемых токенов, помеченных как ценные бумаги.
В среду впервые в отрасли прокуратура Манхэттена обвинила бывшего менеджера по продуктам OpenSea Натаниэля Честейна в инсайдерской торговле.
Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка заявила, что точные обвинения заключались в «мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег в связи со схемой совершения инсайдерской торговли». До сих пор фраза «инсайдерская торговля» не использовалась в отношении криптовалюты и обычно относилась к инсайдерской торговле ценными бумагами.
Связанный: Комиссар ЕС призывает к глобальной координации регулирования криптовалюты
Когда-то Анготти был сотрудником Комиссии по ценным бумагам и биржам, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США и Регулирующего органа финансовой отрасли. Сейчас она партнер консалтинговой фирмы Guidehouse. Она сказала TechCrunch:
«Это вполне может быть ценная бумага по тесту Хоуи — если вы покупаете часть NFT и надеетесь, что цена вырастет, и вы заработаете на ней деньги, это не сильно отличается [от ценных бумаг]».
Тест Хауи используется для определения того, квалифицируется ли транзакция как инвестиционный контракт или ценная бумага, подлежащая раскрытию и регистрации. Инвестиционный контракт существует, если инвестиции приводят к ожиданию прибыли от усилий других.
В деле OpenSea об инсайдерской торговле против Натаниэля Честейна утверждается, что он использовал анонимные горячие кошельки и учетные записи в самой OpenSea для покупки 45 NFT в течение нескольких месяцев, которые, как он заранее знал, будут размещены на главной странице. Затем он продавал их с прибылью после того, как они становились популярными и дорожали.
По словам Анготти, в обвинениях нет ничего удивительного:
«Неправомерное присвоение конфиденциальной информации вашего работодателя является мошенничеством, и как только вы переводите доходы от этого мошенничества через денежную систему, это отмывание денег».
Сегодня в аналогичных новостях Комиссия по торговле товарными фьючерсами, которая регулирует товары, а не ценные бумаги, подает в суд на Gemini, утверждая, что криптовалютная биржа солгала в оценке их фьючерсных контрактов. CFTC заявила, что Gemini ввела их в заблуждение в 2017 году.
Термины в новости
- Горячий кошелёк
- Кошелёк, ключи которого хранятся на устройстве с доступом в интернет: в приложении или расширении браузера.
- Токен
- Цифровой актив, выпущенный поверх существующего блокчейна с помощью смарт-контракта, а не в собственной сети. Например, USDT в сети Ethereum или Tron.
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
- NFT
- Невзаимозаменяемый токен — уникальная запись в блокчейне, подтверждающая владение цифровым объектом: изображением, игровым предметом, билетом.
