Адам Тодд, основатель и бывший генеральный директор фьючерсной биржи Digitex, признал себя виновным в федеральном суде за неспособность создать в фирме программу по борьбе с отмыванием денег.
В заявлении от 7 мая прокуратура США по Южному округу Флориды заявила, что Тодд признал себя виновным в том, что «умышленно заставил» Digitex нарушить Закон о банковской тайне. В феврале власти предъявили обвинение бывшему генеральному директору. Согласно обвинительному заключению, Тодд управлял незарегистрированной фьючерсной платформой для клиентов из США в период с 2018 по 2022 год, не сумев внедрить и поддерживать программы AML и Know Your Customer (KYC).
По данным прокуратуры США, Тодду грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов. Хотя обвинение было предъявлено в другом федеральном округе, бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным по аналогичным обвинениям в ноябре 2023 года. В апреле Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Дата его отчета еще не назначена.
Прокуратура США не объявила дату слушания приговора Тодду. Согласно его профилю в LinkedIn, он ушел с поста генерального директора биржи в октябре 2022 года и с февраля 2023 года работает ведущим разработчиком в Digitex Games.
Связанный: Арестованный руководитель Binance не признает себя виновным по предъявленным обвинениям в Нигерии
В 2020 году Тодд объявил, что после утечки данных в Digitex «не будет никаких требований по проверке личности KYC». Сообщается, что бывший сотрудник биржи украл информацию из паспортов и водительских прав многих пользователей.
В то время Digitex утверждала, что блокирует IP-адреса в США и просит пользователей подтвердить, что они не находятся в Соединенных Штатах. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Тодда и Digitex в 2022 году, выиграв дело в следующем году с требованием о взыскании 16 миллионов долларов в качестве компенсации и штрафов.
Солана (SOL) находится на волне доверия инвесторов, а ее цена неуклонно растет в направлении неизведанной…
Сэм Альтман и Грег Брокман, генеральный директор и президент OpenAI, производителя ChatGPT, соответственно, недавно посетили…
Рынок криптовалют в прошлом году был потрясен турбулентностью, но сейчас Биткоин демонстрирует замечательное возвращение, преодолев…
Несмотря на недавний всплеск активности со стороны крупных инвесторов, которых часто называют «китами», цена Toncoin…
В последние дни инвесторам было очень приятно наблюдать за ценой Fantom, поскольку столь необходимый глоток…
Правительство Венесуэлы присоединилось к списку стран, которые не одобряют майнинг криптовалют из-за огромных потребностей в…