Реджинальд Фаулер, бывший владелец команды НФЛ, был приговорен к шести годам тюремного заключения за деятельность в качестве «теневого банка» в криптовалютном секторе, в рамках которого в 2018 году было совершено нерегулируемых транзакций на сумму более 700 миллионов долларов в течение 10 месяцев.
Согласно заявлению прокуратуры США в Нью-Йорке от 5 июня, 63-летний мужчина, который был совладельцем Minnesota Vikings, был приговорен к 75 месяцам заключения по обвинению в банковском мошенничестве и отмывании денег..
Former co-owner of Minnesota Vikings sentenced to 75 months in prison for providing shadow banking services to cryptocurrency exchangeshttps://t.co/Nc2PVhEajw
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) June 5, 2023
Это знаменует собой конец пятилетнего дела, которое началось, когда он был арестован в 2019 году по обвинению в теневой банковской деятельности. Теневой банкинг — это термин, используемый для описания (часто незаконной) банковской деятельности, осуществляемой небанковскими организациями.
Первоначально Фаулер не признал себя виновным по всем пунктам обвинения в 2020 году, но изменил свое признание на виновного в апреле 2022 года.
В своем последнем заявлении прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что череда лжи позволила Фаулеру ввести в заблуждение и обмануть несколько банков:
«Реджинальд Фаулер обошел федеральный закон, обработав сотни миллионов долларов нерегулируемых транзакций от имени криптовалютных бирж в качестве теневого банка. Он сделал это, солгав законным финансовым учреждениям США, что подвергло финансовую систему США серьезному риску».
Затем Уильямс сказал, что Фаулер «стал жертвой» Альянса американского футбола (AAF) — бывшей профессиональной футбольной лиги — солгав о своем собственном капитале, чтобы владеть «значительной» долей в лиге.
«Пусть будет ясно: это Управление стремится преследовать в судебном порядке людей, которые лгут банкам и обходят закон как средство ведения своего бизнеса», — подчеркнул прокурор США.
По словам Уильямса, Фаулеру удалось добиться этого, создав Global Trading Solutions (GTS) примерно в феврале 2018 года, которая работала с криптовалютным капиталом и другими криптовалютными фирмами, работающими за пределами Израиля.
Там Фаулер, GTS и криптовалютные фирмы обошли лицензию, солгав банкам, чтобы открыть счета, которые использовались для обработки криптовалютных транзакций.
OK -now at cryptocurrency Fowler sentencing. It was set for 10: FOwler just came in at 10:19 am. Inner City Press is covering the case https://t.co/S97h82I3FP and will live tweet, thread below pic.twitter.com/HapbKHoHaz
— Inner City Press (@innercitypress) June 5, 2023
По словам Уильямса, Фаулер открыл дюжину этих счетов для облегчения этих криптовалютных транзакций без ведома банков и не раскрыл отношения GTS с криптовалютными фирмами:
«Никогда ни FOWLER, ни GTS, ни какая-либо криптовалютная компания не имели лицензии на деятельность по переводу денег в Соединенных Штатах, как того требует федеральный закон».
По теме: Криптовалюта стала площадкой для мошенников
Одной из вовлеченных криптовалютных фирм была iFinex Inc — материнская компания криптовалютной биржи Bitfinex и эмитента стейблкоинов Tether.
Другие обвинительные приговоры включали сговор с целью банковского мошенничества, деятельность нелицензированного бизнеса по переводу денег, сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и мошенничество с использованием электронных средств.
В дополнение к тюремному заключению Фаулеру было приказано конфисковать 740 миллионов долларов и выплатить более 53 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба AAF.
