Экс-владелец команды НФЛ Реджи Фаулер получил 6 лет за криптовалютный «теневой банкинг»

Реджинальд Фаулер, бывший владелец команды НФЛ, был приговорен к шести годам тюремного заключения за деятельность в качестве «теневого банка» в криптовалютном секторе, в рамках которого в 2018 году было совершено нерегулируемых транзакций на сумму более 700 миллионов долларов в течение 10 месяцев.

Согласно заявлению прокуратуры США в Нью-Йорке от 5 июня, 63-летний мужчина, который был совладельцем Minnesota Vikings, был приговорен к 75 месяцам заключения по обвинению в банковском мошенничестве и отмывании денег..

https://twitter.com/innercitypress/status/1665725772764532741?ref_src=twsrc%5Etfw

По словам Уильямса, Фаулер открыл дюжину этих счетов для облегчения этих криптовалютных транзакций без ведома банков и не раскрыл отношения GTS с криптовалютными фирмами:

«Никогда ни FOWLER, ни GTS, ни какая-либо криптовалютная компания не имели лицензии на деятельность по переводу денег в Соединенных Штатах, как того требует федеральный закон».

По теме: Криптовалюта стала площадкой для мошенников

Одной из вовлеченных криптовалютных фирм была iFinex Inc — материнская компания криптовалютной биржи Bitfinex и эмитента стейблкоинов Tether.

Другие обвинительные приговоры включали сговор с целью банковского мошенничества, деятельность нелицензированного бизнеса по переводу денег, сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и мошенничество с использованием электронных средств.

В дополнение к тюремному заключению Фаулеру было приказано конфисковать 740 миллионов долларов и выплатить более 53 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба AAF.