Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, или ФАТФ, сообщила, что ее делегаты пришли к соглашению по плану действий «для своевременного глобального внедрения» глобальных стандартов в отношении криптовалют.
В публикации от 24 февраля ФАТФ сообщила, что пленум финансового наблюдателя, состоящий из делегатов из более чем 200 юрисдикций, собрался в Париже и пришел к консенсусу по дорожной карте, направленной на усиление «внедрения стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов и виртуальныхпоставщики услуг по управлению активами». По данным целевой группы, в 2024 году она сообщит о том, как члены ФАТФ продвинулись в реализации стандартов криптовалюты, включая регулирование и надзор за VASP.
«Отсутствие регулирования виртуальных активов во многих странах создает возможности, которыми пользуются преступники и лица, финансирующие терроризм», — говорится в отчете. «Поскольку в октябре 2018 года ФАТФ усилила свою Рекомендацию 15, касающуюся виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов, многие страны не смогли выполнить эти пересмотренные требования, включая «правило о поездках», которое требует получения, хранения и передачи информации об отправителе и бенефициаре, касающейсятранзакции с виртуальными активами».
Часть «Правила путешествий» ФАТФ включает рекомендации о том, что ПУВА, финансовые учреждения и регулируемые организации в юрисдикциях-членах должны получать информацию об инициаторах и бенефициарах определенных транзакций в виртуальной валюте. По состоянию на апрель 2022 года служба финансового надзора сообщила, что многие страны не соблюдают ее стандарты по борьбе с финансированием терроризма (ПФТ) и противодействием отмыванию денег (БОД).
Связанный: AML и KYC: катализатор для массового принятия криптовалюты
Япония, Южная Корея и Сингапур были среди стран, которые, по-видимому, больше всего готовы ввести правила в соответствии с правилом о поездках. Сообщается, что некоторые страны, включая Иран и Северную Корею, были внесены в «серый список» ФАТФ за отслеживание подозрительной финансовой деятельности.
Термины в новости
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила противодействия отмыванию денег: проверка клиентов и происхождения средств, отчёты о подозрительных операциях.
- KYC (Know Your Customer)
- Проверка личности клиента по документам, которую требуют законы о противодействии отмыванию денег.
