В новом отчете Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предупреждается, что поставщики криптовалютных услуг, работающие в офшорах, создают риски отмывания денег, уклонения от санкций и другой незаконной финансовой деятельности.
В отчете, озаглавленном «Понимание и снижение рисков оффшорных поставщиков услуг виртуальных активов (oVASP)», FATF заявила, что некоторые оффшорные фирмы используют пробелы и различия в нормативной и надзорной сфере, что усложняет властям мониторинг деятельности и обеспечение соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.
«В результате эффективное международное сотрудничество может оказаться невозможным, в том числе с соответствующим надзорным органом oVASP, что ограничивает эффективность внутренних мер по снижению рисков», — говорится в отчете.
В надзорном органе заявили, что проблема особенно сложна, поскольку многие оффшорные криптовалютные компании работают в нескольких юрисдикциях. Компания может быть зарегистрирована в одной стране, размещать инфраструктуру в другой и обслуживать клиентов по всему миру через онлайн-платформы, в результате чего регулирующие органы не знают, какой орган несет ответственность.
Регуляторы изо всех сил пытаются отслеживать оффшорную криптовалюту
FATF также заявила, что некоторые страны испытывают трудности с идентификацией оффшорных платформ, предоставляющих услуги местным пользователям. Без местного юридического присутствия власти могут иметь ограниченную информацию об этих предприятиях или транзакциях, которые они обрабатывают.
Чтобы решить эту проблему, FATF призвала страны усилить надзор за криптовалютными компаниями, обслуживающими их рынки, даже если эти компании базируются за границей.
Организация рекомендовала правительствам требовать от оффшорных VASP регистрации или получения лицензий при предложении услуг внутренним пользователям. Он также призвал к более тесному сотрудничеству между регулирующими органами и правоохранительными органами через границы.
FATF отмечает переводы стейблкоинов P2P
Предупреждение последовало за отдельным отчетом FATF на прошлой неделе о стейблкоинах и нехостинговых кошельках, в котором говорится, что одноранговые переводы могут ослабить надзор за ПОД, когда транзакции происходят без регулируемых посредников, таких как биржи или кастодианы.
FATF заявила, что эта структура создает пробелы в надзоре за ПОД, поскольку стейблкоины расширяются в платежах и трансграничных переводах. Наблюдательный орган призвал страны оценить риски и ввести защитные меры.
