Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призвала страны ввести «правило поездок» для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют.
23 июня орган Организации Объединенных Наций, роль которого заключается в продвижении стратегий борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, объяснил, что «многие» государства-члены не соблюдают это правило.
Звонок прозвучал после серии встреч ФАТФ в ее штаб-квартире в Париже.
The FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range of money laundering and terrorist financing issues.
See the outcomes of the plenary here➡️ https://t.co/s0nmYw1ca6#FATFWeek #moneylaundering #terrorismfinancing #followthemoney pic.twitter.com/DTerSET5QT
— FATF (@FATFNews) June 23, 2023
ФАТФ заявила, что «более половины» респондентов в опросе заявили, что не предпринимали никаких действий для реализации правила:
«Более половины респондентов не предприняли никаких шагов для реализации Правила о поездках, ключевого требования ФАТФ для предотвращения перевода средств физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями».
ФАТФ призвала страны «безотлагательно» внедрить меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) в отношении деятельности, связанной с криптовалютой, чтобы предотвратить использование «преступниками» «значительных лазеек», не защищенных законодательством.
Опрос, проведенный FAFT в марте 2022 года, показал, что только 29 из 98 юрисдикций в то время соответствовали требованиям, необходимым в рамках правил поездок, и небольшая часть этих юрисдикций начала применять их.
Правило путешествия FAFT было реализовано для обеспечения анонимности незаконных транзакций криптовалюты. Он был введен в июне 2019 года и последний раз обновлялся в июне 2022 года. Члены ФАТФ согласовали дальнейшее обновление правил на встречах.
Lack of regulation of virtual assets in many countries creates opportunities that criminals and terrorist financiers exploit.
The FATF is closely monitoring global implementation of its strengthened requirements for virtual assets.
Learn more➡️https://t.co/rDuXbjpJh7#FATF pic.twitter.com/3HuZIbT4ZK
— FATF (@FATFNews) June 21, 2023
FAFT заявила, что 27 июня опубликует отчет, призывающий страны-члены выполнить ее рекомендации, чтобы закрыть лазейки, которыми, по ее словам, пытаются воспользоваться преступники.
По теме: Экс-владелец команды НФЛ Реджи Фаулер получил 6 лет за криптовалюту «теневой банкинг»
В отчете будет упомянута незаконная деятельность Северной Кореи с виртуальными активами, когда украденные средства затем якобы направляются в ее программу создания оружия массового уничтожения, сообщает FAFT.
В отчете также будет обсуждаться незаконная деятельность, связанная с другими «возникающими рисками», такими как стейблкоины, децентрализованное финансирование, невзаимозаменяемые токены (NFT) и одноранговые транзакции.
Термины в новости
- Стейблкоин (stablecoin)
- Криптовалюта, цена которой привязана к доллару или другому стабильному активу. Крупнейшие — USDT и USDC.
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила противодействия отмыванию денег: проверка клиентов и происхождения средств, отчёты о подозрительных операциях.
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
- Токен
- Цифровой актив, выпущенный поверх существующего блокчейна с помощью смарт-контракта, а не в собственной сети. Например, USDT в сети Ethereum или Tron.
