ФАТФ заявляет, что реализация правила о поездках в криптовалюте «остается относительно плохой».

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призвала страны ввести «правило поездок» для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют.

23 июня орган Организации Объединенных Наций, роль которого заключается в продвижении стратегий борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, объяснил, что «многие» государства-члены не соблюдают это правило.

Звонок прозвучал после серии встреч ФАТФ в ее штаб-квартире в Париже.

https://twitter.com/FATFNews/status/1672302495173865472?ref_src=twsrc%5Etfw

ФАТФ заявила, что «более половины» респондентов в опросе заявили, что не предпринимали никаких действий для реализации правила:

«Более половины респондентов не предприняли никаких шагов для реализации Правила о поездках, ключевого требования ФАТФ для предотвращения перевода средств физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями».

ФАТФ призвала страны «безотлагательно» внедрить меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) в отношении деятельности, связанной с криптовалютой, чтобы предотвратить использование «преступниками» «значительных лазеек», не защищенных законодательством.

Опрос, проведенный FAFT в марте 2022 года, показал, что только 29 из 98 юрисдикций в то время соответствовали требованиям, необходимым в рамках правил поездок, и небольшая часть этих юрисдикций начала применять их.

Правило путешествия FAFT было реализовано для обеспечения анонимности незаконных транзакций криптовалюты. Он был введен в июне 2019 года и последний раз обновлялся в июне 2022 года. Члены ФАТФ согласовали дальнейшее обновление правил на встречах.

https://twitter.com/FATFNews/status/1671448369393221633?ref_src=twsrc%5Etfw

FAFT заявила, что 27 июня опубликует отчет, призывающий страны-члены выполнить ее рекомендации, чтобы закрыть лазейки, которыми, по ее словам, пытаются воспользоваться преступники.

По теме: Экс-владелец команды НФЛ Реджи Фаулер получил 6 лет за криптовалюту «теневой банкинг»

В отчете будет упомянута незаконная деятельность Северной Кореи с виртуальными активами, когда украденные средства затем якобы направляются в ее программу создания оружия массового уничтожения, сообщает FAFT.

В отчете также будет обсуждаться незаконная деятельность, связанная с другими «возникающими рисками», такими как стейблкоины, децентрализованное финансирование, невзаимозаменяемые токены (NFT) и одноранговые транзакции.