Федеральное бюро расследований США (ФБР) и правоохранительные органы Украины конфисковали домены девяти бирж цифровых валют, предположительно помогавших и подстрекавших киберпреступников.
Согласно пресс-релизу от 1 мая, полевой офис ФБР в Детройте и Национальная полиция Украины «осуществили скоординированные действия, санкционированные судом», которые привели к закрытию и конфискации доменов девяти сервисов обмена виртуальной валюты.
Захваченные домены включали сайты 24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com, trust-exchange.org и bitcoin24.exchange. Сообщается, что каждый из них предлагал своим пользователям полностью анонимные услуги по обмену цифровой валюты, обходя многие правила и нормы, требуемые для лицензированных бирж криптовалют.
Любой, кто попытается получить доступ к этим веб-сайтам, увидит уведомление о конфискации от властей.
ФБР отметило, что биржи, которые предлагали услуги как на английском, так и на русском языках, отличались «слабыми» мерами по борьбе с отмыванием денег и собирали минимальную информацию KYC или «вообще не собирали».
Бюро заявило, что такие мошеннические нелицензионные биржи «служат важными узлами в экосистеме киберпреступности».
По данным агентства, многие из этих обменников виртуальной валюты «рекламировались на онлайн-форумах, посвященных обсуждению преступной деятельности».
«Большая часть преступной деятельности, происходящей на затронутых биржах, была связана с кибердеятелями, ответственными за программы-вымогатели, а также с другими мошенниками и киберпреступниками».
За последние несколько месяцев ФБР было вовлечено в ряд проблем, связанных с криптовалютой.
Связанный: CFTC выиграла рекордную выплату штрафа в размере 3,4 миллиарда долларов по делу о мошенничестве, связанном с Биткоин
27 апреля ФБР провело обыск в доме бывшего исполнительного директора FTX Райана Саламе в связи с его ролью одного из бывших главных советников Сэма Бэнкман-Фрида.
3 февраля ФБР конфисковало 86,5 эфира (ETH) и два невзаимозаменяемых токена (NFT) на сумму более 100 000 долларов США у мошенника, о котором сообщалось. Конфискация стала результатом длительного расследования, проведенного независимым исследователем блокчейна ZachXBT, который впервые раскрыл эту активность в Twitter в сентябре 2022 года.
Термины в новости
- KYC (Know Your Customer)
- Проверка личности клиента по документам, которую требуют законы о противодействии отмыванию денег.
- CFTC
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Регулирует рынок деривативов, в том числе криптовалютных фьючерсов; по законопроекту CLARITY должна получить надзор за спотовым рынком биткоина и других «цифровых товаров».
- Токен
- Цифровой актив, выпущенный поверх существующего блокчейна с помощью смарт-контракта, а не в собственной сети. Например, USDT в сети Ethereum или Tron.
- NFT
- Невзаимозаменяемый токен — уникальная запись в блокчейне, подтверждающая владение цифровым объектом: изображением, игровым предметом, билетом.
