ФБР и Украина осуществили конфискацию 9 доменов по подозрению в отмывании денег

Федеральное бюро расследований США (ФБР) и правоохранительные органы Украины конфисковали домены девяти бирж цифровых валют, предположительно помогавших и подстрекавших киберпреступников.

Согласно пресс-релизу от 1 мая, полевой офис ФБР в Детройте и Национальная полиция Украины «осуществили скоординированные действия, санкционированные судом», которые привели к закрытию и конфискации доменов девяти сервисов обмена виртуальной валюты.

Захваченные домены включали сайты 24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com, trust-exchange.org и bitcoin24.exchange. Сообщается, что каждый из них предлагал своим пользователям полностью анонимные услуги по обмену цифровой валюты, обходя многие правила и нормы, требуемые для лицензированных бирж криптовалют.

Любой, кто попытается получить доступ к этим веб-сайтам, увидит уведомление о конфискации от властей.

ФБР отметило, что биржи, которые предлагали услуги как на английском, так и на русском языках, отличались «слабыми» мерами по борьбе с отмыванием денег и собирали минимальную информацию KYC или «вообще не собирали».

Бюро заявило, что такие мошеннические нелицензионные биржи «служат важными узлами в экосистеме киберпреступности».

По данным агентства, многие из этих обменников виртуальной валюты «рекламировались на онлайн-форумах, посвященных обсуждению преступной деятельности».

«Большая часть преступной деятельности, происходящей на затронутых биржах, была связана с кибердеятелями, ответственными за программы-вымогатели, а также с другими мошенниками и киберпреступниками».

За последние несколько месяцев ФБР было вовлечено в ряд проблем, связанных с криптовалютой.

Связанный: CFTC выиграла рекордную выплату штрафа в размере 3,4 миллиарда долларов по делу о мошенничестве, связанном с Биткоин

27 апреля ФБР провело обыск в доме бывшего исполнительного директора FTX Райана Саламе в связи с его ролью одного из бывших главных советников Сэма Бэнкман-Фрида.

3 февраля ФБР конфисковало 86,5 эфира (ETH) и два невзаимозаменяемых токена (NFT) на сумму более 100 000 долларов США у мошенника, о котором сообщалось. Конфискация стала результатом длительного расследования, проведенного независимым исследователем блокчейна ZachXBT, который впервые раскрыл эту активность в Twitter в сентябре 2022 года.