Публичные документы, опубликованные Федеральным бюро расследований США (ФБР), показывают, что с марта по май правоохранительные органы конфисковали цифровые активы на сумму около 1,7 миллиона долларов.
Согласно заявлению, ФБР конфисковало 147 000 долларов США в биткоин (BTC), 800 000 долларов США в эфире (ETH), 307 000 долларов США в Tether (USDT), 469 000 долларов США в DAI (DAI) и 20 000 долларов США в Monero (XMR). Активы были конфискованы из различных источников, включая кошельки биржи Binance.
В Восточном округе Вирджинии агентство конфисковало в общей сложности 428,5 ETH, что является самой большой суммой, изъятой на данный момент. Один из изъятых эфиров стоил около 463 000 долларов.
В заявлении ФБР также подчеркнуло, что конфискация активов была результатом различных нарушений федеральных правил. ФБР пишет:
«Федеральное бюро расследований (ФБР) уведомляет о том, что перечисленное ниже имущество было конфисковано для федеральной конфискации за нарушение федерального закона».
Помимо криптовалют, ФБР также перечислило конфискацию различных предметов, включая доллары США (USD) с банковских счетов, спортивные автомобили, роскошные сумки, одежду и обувь.
Связанный: ФБР провело обыск в доме соучредителя Kraken в марте: отчет
Между тем, ФБР постоянно напоминает криптовалютному сообществу, что в пространстве невзаимозаменяемых токенов (NFT) существуют различные мошенники, выдающие себя за законных людей.6 августа ФБР предупредило о похитителях учетных записей, которые используют жертв, создавая «чувство срочности» и направляя их на поддельные веб-сайты, используемые для кражи их активов. ФБР заявило, что преступники либо взламывают официальные учетные записи в социальных сетях, либо создают новые, похожие на официальные, для совершения воровства и мошенничества.
Помимо фишинга и взлома социальных сетей, ФБР также предупредило о поддельных объявлениях о работе в криптовалюте в начале этого года.23 мая агентство отметило, что граждане США должны быть осведомлены о ложных объявлениях о работе, связанных с торговлей людьми, где жертв принуждают совершать мошенничество с инвестициями в криптовалюту.
Термины в новости
- Фишинг
- Мошенничество через поддельные сайты, письма и сообщения, цель которого — выманить seed-фразу, пароль или подпись транзакции.
- Токен
- Цифровой актив, выпущенный поверх существующего блокчейна с помощью смарт-контракта, а не в собственной сети. Например, USDT в сети Ethereum или Tron.
- NFT
- Невзаимозаменяемый токен — уникальная запись в блокчейне, подтверждающая владение цифровым объектом: изображением, игровым предметом, билетом.
