Финансовый регулятор Соединенного Королевства, Управление финансового надзора (FCA), «взорвал» 26 из 34 криптовалютных банкоматов, которые он посетил и проверил с начала 2023 года.
14 февраля FCA поставило ультиматум всем операторам криптовалютных банкоматов в Великобритании — либо соблюдать правила, либо прекратить незаконные операции. После предупреждения FCA вместе с другими правоохранительными органами провело расследование в 36 местах расположения криптовалютных банкоматов, используя полномочия в соответствии с Положением о борьбе с отмыванием денег 2017 года.
#Crypto ATMs operating without FCA registration are illegal. The action we’ve taken over the past few months and wider work shows that we will act to stop illegal activity. #cryptocurrency https://t.co/KnMhiKAt21
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) May 5, 2023
Выступая против использования всех криптовалютных банкоматов, Стив Смарт, совместный исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком в FCA, заявил:
«Если вы используете криптовалютный банкомат в Великобритании, вы используете машину, которая работает незаконно, и вы можете передавать свои деньги преступникам».
Смарт также пояснил, что жертвы мошенничества с использованием банкоматов с криптовалютой или Биткоин (BTC) «не будут защищены» правительством или оператором банкоматов. Из общего числа 18 мест были проинспектированы в мае и июне, как раз тогда, когда FCA публично объявило о начале инспекционной кампании.
Связанный: правительство Великобритании продвигает законопроект, направленный на расширение полномочий властей для захвата криптовалюты
Все криптовалютные биржи и банкоматы должны быть зарегистрированы в FCA и соответствовать правилам Великобритании по борьбе с отмыванием денег.8 июля полицейское управление Клайва опубликовало отчет, в котором подробно рассказывается, как мошенник с криптовалютой позвонил ничего не подозревающей жертве, представившейся представителем правоохранительных органов, и сумел украсть 6000 долларов, угрожая ордером на арест.
Мошенники используют тактику запугивания и выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, чтобы обманом заставить ничего не подозревающих лиц перевести средства через криптовалютные банкоматы. Однако важно отметить, что правоохранительные органы никогда не связываются с лицами, требующими оплаты по телефону или через криптовалюту.
