Финансовый регулятор Соединенного Королевства, Управление финансового надзора (FCA), «взорвал» 26 из 34 криптовалютных банкоматов, которые он посетил и проверил с начала 2023 года.
14 февраля FCA поставило ультиматум всем операторам криптовалютных банкоматов в Великобритании — либо соблюдать правила, либо прекратить незаконные операции. После предупреждения FCA вместе с другими правоохранительными органами провело расследование в 36 местах расположения криптовалютных банкоматов, используя полномочия в соответствии с Положением о борьбе с отмыванием денег 2017 года.
https://twitter.com/TheFCA/status/1654413022327197696?ref_src=twsrc%5Etfw
Выступая против использования всех криптовалютных банкоматов, Стив Смарт, совместный исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком в FCA, заявил:
«Если вы используете криптовалютный банкомат в Великобритании, вы используете машину, которая работает незаконно, и вы можете передавать свои деньги преступникам».
Смарт также пояснил, что жертвы мошенничества с использованием банкоматов с криптовалютой или Биткоин (BTC) «не будут защищены» правительством или оператором банкоматов. Из общего числа 18 мест были проинспектированы в мае и июне, как раз тогда, когда FCA публично объявило о начале инспекционной кампании.
Связанный: правительство Великобритании продвигает законопроект, направленный на расширение полномочий властей для захвата криптовалюты
Все криптовалютные биржи и банкоматы должны быть зарегистрированы в FCA и соответствовать правилам Великобритании по борьбе с отмыванием денег.8 июля полицейское управление Клайва опубликовало отчет, в котором подробно рассказывается, как мошенник с криптовалютой позвонил ничего не подозревающей жертве, представившейся представителем правоохранительных органов, и сумел украсть 6000 долларов, угрожая ордером на арест.
Мошенники используют тактику запугивания и выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, чтобы обманом заставить ничего не подозревающих лиц перевести средства через криптовалютные банкоматы. Однако важно отметить, что правоохранительные органы никогда не связываются с лицами, требующими оплаты по телефону или через криптовалюту.
Дженни Джонсон, генеральный директор и президент Franklin Templeton, финансовой фирмы с активами под управлением на…
криптовалютный и инвестиционный фонд Web3 OKX Ventures недавно инвестировал в ролевую игру Void Labs «Blade…
Гиганты Уолл-стрит рассматривают возможность индустриализации доказательств концепции, разработанной в рамках эксперимента с блокчейном Project Guardian.По…
Нигерийский Интерпол, эксперты по кибербезопасности и другие члены местного разведывательного сообщества встретились, чтобы обсудить способы…
ARK Invest и 21Shares удалили свои планы ставок из обновленного предложения спотового ETF Ethereum, представленного…
По сообщениям источников, знакомых с вопросом, Министерство юстиции США (DOJ) назначило международную консалтинговую фирму Forensic…