Основателю и оператору некоторых из первых сервисов по «смешиванию» криптовалюты придется выложить 60 миллионов долларов регулирующим органам США, даже несмотря на то, что ему продолжаются уголовные обвинения.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США объявила в понедельник о штрафе в размере 60 миллионов долларов против Ларри Дина Хармона, человека, стоящего за Helix и Coin Ninja.
Хармон был арестован в феврале за то, что он содержал в магазине тумблеров или миксеров, которые, по утверждению прокуратуры Вашингтона, представляют собой незарегистрированные предприятия по оказанию денежных услуг.В этих обвинениях против него говорится, что он отмыл более 300 миллионов долларов в биткоин.Согласно сегодняшнему объявлению, «расследование FinCEN выявило не менее 356 000 транзакций с Биткоин через Helix».
Сервисы смешивания пытаются приватизировать криптовалюты, отправляя их через массивную серию транзакций с использованием различных кошельков.Этот процесс направлен на то, чтобы скрыть происхождение монет, а также контролирующую их организацию, когда они выходят из смешивания.Микшеры Хармона были доступны только через даркнет.
FinCEN утверждает, что Хармон умышленно нарушил положения Закона о банковской тайне, который является краеугольным камнем законодательства США о борьбе с отмыванием денег.Именно нарушения BSA привели к уголовным обвинениям против исполнительной команды обмена криптовалютой BitMEX в начале этого месяца.
Власти США ведут охоту за преступной деятельностью, основанной на криптовалюты.Министерство юстиции недавно выпустило отчет, в котором выделены токены конфиденциальности, такие как Monero, как повод для беспокойства.
Термины в новости
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
- Токен
- Цифровой актив, выпущенный поверх существующего блокчейна с помощью смарт-контракта, а не в собственной сети. Например, USDT в сети Ethereum или Tron.
