Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX, использовал свое влияние в криптовалютной индустрии для завышения цен на некоторые монеты посредством скоординированной стратегии с дочерней компанией FTX, Alameda Research, говорится в отчете New York Times от 18 января.
Чтобы сохранить прибыльность FTX и компаний, находящихся под ее эгидой, Bankman-Fried якобы обращалась к разработчикам проектов, настаивая на том, чтобы они дебютировали в торговле на платформе биржи. После этого, как утверждалось в отчете, Alameda Research купит некоторые из этих недавно зарегистрированных монет, чтобы поднять их стоимость.
Бэнкман-Фрид якобы полагался на свою популярность, чтобы рекламировать проекты и убеждать криптовалютное сообщество инвестировать в эти «самкойны». В результате Аламеда оказался в более сильном положении, чем на самом деле.
Газета сравнила стратегию Бэнкмана-Фрида с крупномасштабной схемой накачки и сброса. Операция на фондовом рынке относится к увеличению стоимости акций инсайдерами с целью привлечения розничных инвесторов. Затем инсайдеры продают свои акции, а другие инвесторы остаются с бесполезными акциями.
Связанный: «Будет еще много нулей» — Кевин О’Лири о грядущих крахах, подобных FTX
Схемы накачки и сброса незаконны и особенно проблематичны, когда мошенники используют ложные или вводящие в заблуждение заявления для привлечения инвесторов к акциям микро- и малой капитализации.
Для разработчиков, запускающих новую монету, предложение Bankman-Fried было привлекательным вариантом, поскольку они могли извлечь выгоду из признания FTX для рекламы своих токенов и привлечения большего внимания потенциальных инвесторов. Среди предполагаемых «самкойнов» были Serum, Maps, Oxygen, Bonfida и Solana (SOL).
Один источник, опрошенный NYT, также рассказал, как Bankman-Fried предложит избранной группе инвесторов возможность купить монеты по низким ценам, предупредив, что вторая возможность будет доступна только при более высоких суммах. Утверждается, что те, кто заинтересовался предложением, зарегистрировались через электронную таблицу в Интернете.
Крах FTX начался 2 ноября после того, как утечка баланса из Alameda показала, что баланс компании состоит в основном из FTT (FTT), токена, созданного FTX, и других монет, сталкивающихся с проблемами ликвидности. Крупная торговая фирма, владеющая таким большим количеством одного актива, и отношения Alameda с FTX вызвали вопросы в криптовалютном сообществе и в конечном итоге привели к набегу на биржу.
