GAO США выполнило «нулевой анализ» отчета о криптовалюте об уклонении от санкций: Coinbase CLO

Главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал резко раскритиковал Счетную палату правительства США из-за ее недавнего отчета об использовании криптовалюты для уклонения от санкций.

В сообщении X от 22 января Гревал заявил, что GAO США провело нулевой сравнительный анализ только для того, чтобы «упрекать отрасль, которая тратит миллионы и миллионы на соблюдение закона». Он отметил, что даже в самом отчете, глубоко запрятанном в ссылках, стоящих за кликбейтом, содержится «признание того, что цифровые активы являются относительно плохим способом обойти санкции».

https://twitter.com/SenWarren/status/1749201795782467891?ref_src=twsrc%5Etfw

Однако люди поспешили указать ей, что сама статья, которую Уоррен использует, чтобы выставить криптовалюту в плохом свете, представляет собой лишь один пример использования криптовалют во избежание санкций, и вовлеченной стороной была китайская сторона.

The article you cite actually contains just ONE instance of digital assets being used to avoid sanctions.

One.

From April 2023.

And they were Chinese. pic.twitter.com/V1IaMIcyGu

— Jeremy Hogan (@attorneyjeremy1) January 22, 2024

Основные правительственные регулирующие органы и политики уже либо работают, либо уже внедрили ключевые механизмы, направленные на реализацию руководящих принципов по борьбе с отмыванием денег. Европа уже обошла рынок криптовалютных активов (MiCA), в то время как азиатские страны, такие как Гонконг, Япония и Сингапур, также ввели строгие правила для поставщиков криптовалютных услуг.

Связанный: Взлом CoinEx: Скомпрометированные приватные ключи привели к краже 70 миллионов долларов

Еще одним важным фактором, который упускают из виду большинство этих отчетов, является тот факт, что процент криптовалюты, используемой для незаконной деятельности, составляет менее 1% от общего объема оборотных средств, что значительно ниже по сравнению с наличными. Было несколько случаев, когда злоумышленникам потребовались годы, чтобы переместить украденные или взломанные криптовалютные средства из-за системы публичного реестра, и даже в этих случаях они идентифицировались и часто блокировались биржами криптовалют.

С другой стороны, США еще предстоит завершить и унифицировать правила криптовалюты для страны, несмотря на то, что несколько политиков требуют этого в течение довольно долгого времени. По-прежнему действуют определенные нормативные правила, регулирующие работу поставщиков криптовалютных услуг.