Гонконгский отдел таможни и акциза сотрудничает с Университетом Гонконга для разработки цифрового инструмента для отслеживания транзакций криптовалюты, используемых в подозрительных схемах отмывания денег.
12 июня помощник комиссара Марио Вонг Хо-Инь сказал, что таможенные чиновники расширят сотрудничество с учеными, региональными финансовыми специалистами и правоохранительными органами, чтобы противодействовать все более сложным и безграничным финансовым преступлениям.
«Эти угрозы отмывания денег характеризуются транснациональным и безграничным характером, и ни одно агентство не может решить эту проблему в одиночку», – сказал Вонг во время брифинга в СМИ, согласно отчету Южно -Китайского утреннего поста.
Согласно отчету, чиновник отказался раскрыть дополнительную информацию о том, как работал инструмент, сославшись на конфиденциальные элементы, связанные с работой департамента.
Связанный: Гонконг для использования протокола цепочки Link в пилотном проекте CBDC
HK видит рост случаев, связанных с крипто
В период с 2021 по май 2025 года в Гонконгской таможне зарегистрировано 39 основных случаев отмывания денег, семь из которых включали криптовалюты. Большинство из них были торговыми операциями отмывания, маскирующие незаконные фонды как обычные транзакции.
В одном случае участвовали более 1000 подозрительных сделок на сумму 1,8 миллиарда долларов в гонконге (около 229 миллионов долларов США), охватывающие пять компаний и 18 местных банковских счетов. Три человека были арестованы, два обвинялись в переводе 760 миллионов долларов в гонконге через платформу криптовалюты.
На этой неделе в отделении и университете также проходили трехдневный семинар, объединяя сотрудники правоохранительных органов и консульства из восьми юрисдикций, включая Китай, Индию, Иран, Новую Зеландию, Таиланд и Сингапур, чтобы укрепить трансграничное сотрудничество в борьбе с цифровыми финансовыми преступлениями.
Связанный: лицензии Jack Ma Ant International Eyes StableCoin в Сингапуре, Гонконг
Cryptocurrency Exec взимал за отмывание 530 миллионов долларов США
Iurii Gugnin, основатель платформы для платежей по криптовалюте Evita Pay, был недавно арестован в Нью -Йорке и предъявил обвинение по 22 федеральным обвинениям за то, что он предположительно отмыл более 530 миллионов долларов США в США из санкционированных российских банков.
По данным Министерства юстиции США (Министерство юстиции), Гугнин использовал транзакции по стаблекоину, чтобы помочь российским клиентам, связанным с институтами, связанными с черным списком, включая Sberbank и VTB, Access American Technologies.
Министерство юстиции утверждает, что схема проходила с июня 2023 года по январь 2025 года, когда Гугнин обвинялся в мошенничестве с проволокой, отмыванием денег и ведению нелицензионного бизнеса по получению денег. В случае осуждения ему грозит возможность пожизненного заключения.
