Департамент финансового регулирования штата Вермонт (DFR), государственное агентство США, предупредил граждан о растущем мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, совершаемом через популярные сайты социальных сетей.
25 июня 74-летний Наум Ланцман потерял свои сбережения — 340 000 долларов — из-за мошенничества с криптовалютой, организованного через Instagram и Telegram. DFR сослался на инцидент, подчеркнув «необходимость для жителей Вермонта проявлять крайнюю осторожность и бдительность при использовании или инвестировании в криптовалюту».
Федеральная торговая комиссия (FTC) назвала Instagram ведущей платформой, связанной с мошенничеством с криптовалютой, что справедливо и для Ланцмана. Его первоначальный контакт с мошенником криптовалюты произошел через Instagram, где он наткнулся на сообщение от SpireBit, в котором утверждалось, что он «международный финансовый брокер», занимающийся криптовалютами.
Без какого-либо расследования или изучения платформы Ланцман создал учетную запись на SpireBit. Представитель Spirebit связался с Ланцманом через Telegram и в течение нескольких дней принуждал его к инвестициям.
То, что началось как инвестиция в 500 долларов, в конечном итоге привело к убыткам в размере более 340 000 долларов. Как только пользователь «инвестирует» в поддельные платформы, такие как SpireBit, Dashboard показывает прибыль по каждой сделке, что побуждает инвесторов вкладывать больше своих сбережений.
Ланцман слышал о мошенничестве с криптовалютой в прошлом, но никогда не ожидал, что сам станет жертвой преступления. Vermont DFR обвиняет мошенников в растущем мошенничестве с криптовалютой, которые разрабатывают «более сложную, персонализированную тактику» со слоями обмана.
От подделки банковских документов и выписок до дружеских бесед — с постоянно развивающимися методами мошенников можно бороться с помощью бдительности и проверки биографических данных (DYOR).
Жителей Вермонта попросили своевременно сообщать о мошенничестве, чтобы уменьшить финансовый ущерб и выследить преступников.
Связанный: Пять правоохранительных органов США формируют новую целевую группу по борьбе с преступностью в цифровой валюте
Ын Ён Чой, директор Национальной группы по обеспечению соблюдения законов о криптовалюте (NCET) Министерства юстиции, сказал, что взломы децентрализованных финансов (DeFi) были «довольно серьезной проблемой», учитывая рост северокорейских «хакеров, спонсируемых государством».
Justice Department Announces First Director of National Cryptocurrency Enforcement Teamhttps://t.co/PvJ6iRDQ8P
— Justice Department (@TheJusticeDept) February 17, 2022
Чой также подтвердил, что Министерство юстиции преследует криптовалютные фирмы, которые либо совершают преступления, либо закрывают глаза, чтобы «скрыть следы транзакций».
Термины в новости
- DeFi
- Децентрализованные финансы: обмен, кредиты, депозиты и другие финансовые сервисы на смарт-контрактах, без банков и брокеров.
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
