Индийские власти захватили почти 190 миллионов долларов в криптовалюту, связанную с BitConnect, на фоне продолжающегося расследования глобальной схемы Ponzi, которая рухнула в 2018 году.
«Управление по обеспечению соблюдения (ED), Ахмедабад, захватило криптовалюту стоимостью 1646 крор рупий во время расследования мошенничества с криптовалютой в битконекте, в котором многочисленные вкладчики были обмануты во имя инвестиций в ценные бумаги», – говорится в местном отчете 15 февраля.
Индийские власти также захватывают другие активы
ED также, как сообщается, изъяло 13,50 500 фунтов стерлингов (около 15 582 долл. США), спортивное утилитное транспортное средство (SUV) и электронные устройства во время рейдов в Гуджарате 11 и 15 февраля.
По сообщениям, захваченные активы принадлежали партнерам BitConnect, который, как утверждается, был ответственен за 4000 инвесторов в 95 странах, потеряв около 2,4 млрд. Долл. США. Запущенный в 2016 году, BitConnect рухнул всего два года спустя.
Основатель BitConnect Сатиш Кумбхани, который был обвинен Министерством юстиции США в феврале 2022 года, по сообщениям, построил глобальную сеть промоутеров, выплачивая им комиссионные за содействие схеме Ponzi.
«В период с ноября 2016 года и января 2018 года обвиняемые якобы собирали деньги у инвесторов по всему миру, в том числе из Индии, говорится в сообщении», – говорится в сообщении.
Связанный: мошенник выдает себя за премьера Бермудских островов, продвигает фальшивый токен
Некоторые жертвы схемы Понци даже взяли дело в свои руки.
В августе 2024 года ЭД в Ахмедабаде заявила, что Шайлеш Бабулал Бхатт, который потерял деньги, инвестировав в битконнектную монету (BCC), якобы объединился с сообщниками, чтобы похитить два из сотрудников Кумбхани, вымогав 2091 биткоин, 11 000 и примерно 1,7 миллиона долларов (145. миллион индийских рупий) за их освобождение.
ЭД сказал, что Бхатт принял это действие, чтобы «восстановить свои инвестиции».
Между тем, «Уровень операции» ФБР заявил, что сэкономил потенциальные жертвы мошенничества с криптовалютой примерно 285 миллионов долларов в период с января 2024 года по январь 2025 года.
