IRS проверяет криптовалютных трейдеров, использующих налоговые льготы в Пуэрто-Рико: отчет

Сообщается, что прокуроры из Соединенных Штатов и агенты Налоговой службы (IRS) проводят расследование в отношении богатых трейдеров криптовалюты и управляющих фондами, подозреваемых в незаконном получении выгоды от налоговых льгот Пуэрто-Рико.

Согласно сообщению Bloomberg от 12 июня, следователи в настоящее время заводят гражданские и уголовные дела против ряда управляющих хедж-фондами, торговцев криптовалютой и других богатых американцев, которые, возможно, солгали о характере своего проживания и ключевых элементах своего дохода, чтобынесправедливо воспользоваться налоговыми льготами.

Официальные лица из США также выясняют отношения с адвокатами и бухгалтерами, ответственными за маркетинг налоговой программы островной территории, и ожидается, что в ближайшем будущем будет возбуждено по крайней мере два уголовных расследования. Сообщается, что прокуратура рассматривает обвинения в сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств связи.

https://twitter.com/PeterSchiff/status/1543729010278113281?ref_src=twsrc%5Etfw

Выступая на ежегодной биткоин-конференции в Майами 19 мая, Терпин похвалил Пуэрто-Рико как «единственное место, куда вы можете пойти и не платить глобальный налог, не отказываясь от гражданства США».

В отличие от некоторых, Терпина не слишком беспокоила жесткая налоговая политика:

«Мне сказали, что каждый человек будет проверен, и это нормально. Я веду невероятно точные записи. Я заставляю их пройти мимо налогового юриста и бухгалтера, и у меня есть два бухгалтера. Так что давай, я не боюсь ревизии».

В то время как богатые жители острова приветствовали налоговые льготы, позволившие привлечь на остров топ-менеджеров и предпринимателей, налоговая программа стала предметом протестов, в ходе которых новые сверхбогатые жители объявлялись низконалоговыми «колонизаторами», поднявшимистоимость жизни.