Агентство Европейского Союза по сотрудничеству в правоохранительных органах, или Europol, сообщило об аресте пяти членов «уголовной сети, занимающейся мошенничеством с инвестициями в криптовалюту».
В уведомлении в понедельник Европоли заявил, что испанская охранника гражданская, при поддержке его агентства и правоохранительных органов из Соединенных Штатов, Франции и Эстонии, арестовали пяти человек, предположительно участвующие в схеме обмана более 5000 инвесторов из 460 миллионов евро, примерно 542 миллиона долларов на момент публикации. Власти сообщили о трех арестах и обысках на Канарских островах и два в Мадриде в среду.
«Чтобы выполнить свои мошеннические действия, лидеры уголовной сети якобы использовали сеть партнеров, распространяющихся по всему миру для сбора средств с помощью снятия денежных средств, банковских переводов и крипторов»,-говорится в уведомлении.
Случай отметил одну из крупнейших инвестиционных схем, связанных с криптовалютами в Испании. В январе местные власти заявили, что заморозили более 26 миллионов долларов в цифровых активах, связанных с операцией по отмыванию денег.
«Следователи подозревают, что преступная организация создает корпоративную и банковскую сеть, базирующуюся в Гонконге, предположительно, используя платежные шлюзы и учетные записи пользователей в именах разных людей и на разных биржах для получения, хранения и перевода уголовных средств».
Связанный: Cryptocurrency Schamm
Расчеты о криптовалюте продолжаются на международном уровне
18 июня Министерство юстиции США объявило о захвате более 225 миллионов долларов, «связанных с инвестиционными мошенничествами на криптовалюту» с участием мошенничества с свиньей. Схема относится к практике «откармливания» жертв, убедив их отправлять все более крупные суммы денег с течением времени.
Власти США также сообщили в июне, что пять мужчин признали себя виновными в участии в мошенничестве с криптовалютой в 37 миллионов долларов, в которой активы были отправлены в Камбоджу.
