Испытание Сэма Бэнкмана-Фрида на FTX — пять вещей, которые вам нужно знать

Сэму Бэнкману-Фриду предстоит предстать перед судом в первый день по целому ряду обвинений менее чем через год после катастрофического краха криптовалютной биржи FTX.

Бывшему генеральному директору обанкротившейся биржи грозит 21 день в суде во время его уголовного процесса, запланированного с 4 октября по 9 ноября. Банкман-Фрид находится в предварительном заключении в столичном СИЗО с 11 августа и находится под стражей. подал несколько безуспешных ходатайств о его освобождении для подготовки к суду.

Окружной судья США Льюис Каплан отклонил последнее ходатайство бывшего генерального директора FTX об освобождении, сославшись на опасения, что Бэнкман-Фрид может сбежать, учитывая серьезность предъявленных ему обвинений и потенциальную продолжительность времени, которое он может провести за решеткой в ​​случае признания виновным. Бывшему генеральному директору FTX было разрешено встретиться со своей командой юристов в 7 утра в рабочие дни суда.

Разбирательство начнется с выбора присяжных 3 октября, а само судебное разбирательство начнется в среду, 4 октября. Cointelegraph выделил пять основных тем для обсуждения в преддверии одного из крупнейших судебных процессов, связанных с криптовалютой, в истории.

Что случилось с FTX?

FTX, когда-то провозглашенная любимцем криптовалютной индустрии, была основана в 2019 году Бэнкманом-Фридом и Гэри Вангом и впоследствии стала нарицательным именем в Соединенных Штатах благодаря своей громкой спонсорской поддержке и кампаниям.

В течение следующих трех лет компания провела серию раундов сбора средств, которые включали предварительный сбор средств на 900 миллионов долларов в июле 2021 года и еще один сбор на 420 миллионов долларов в октябре 2021 года. 2022 год обещал быть плодотворным для биржи, поскольку год начался сдальнейший раунд сбора средств на сумму 400 миллионов долларов, возглавляемый такими компаниями, как SoftBank и Temasek, оценивая компанию примерно в 32 миллиарда долларов.

За эти два года FTX подписала несколько крупных спонсорских соглашений. В их число входила команда Mercedes Формулы-1, а также сделка на сумму 135 миллионов долларов за права на название арены НБА Майами Хит.

Судя по всему, компания находится в хорошем положении, поскольку более широкая экосистема криптовалюты пошатнулась после краха стейблкоина Terra/LUNA. Несколько крупных компаний, занимающихся кредитованием криптовалют, попали в ловушку последствий, что привело к тому, что FTX сделала предложение на 240 миллионов долларов о приобретении BlockFi, а также потерпела неудачу в попытке спасти Voyager Digital.

Ситуация начала ухудшаться в ноябре 2022 года, когда появились слухи о проблемах в FTX, связанных с ее отношениями с фирмой количественной торговли Бэнкмана-Фрида Alameda Research и зависимостью последней от собственного биржевого токена FTT FTT.

https://twitter.com/cz_binance/status/1589374530413215744?ref_src=twsrc%5Etfw

11 ноября 2022 года FTX, FTX US и Alameda Research начали процедуру банкротства, в результате чего Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора. Джон Рэй III, человек, который занимался печально известным банкротством Enron, был назначен исполняющим обязанности генерального директора для проверки и монетизации оставшихся активов группы FTX.

Семь пунктов

Бэнкман-Фрид обвиняется по семи пунктам обвинения в заговоре и мошенничестве, связанных с крахом биржи.

Первоначально Министерство юстиции США объявило обвинительное заключение по восьми пунктам обвинения в мошенничестве, отмывании денег и финансировании избирательных кампаний в декабре 2022 года. Оно включало два пункта обвинения в сговоре с использованием электронных средств мошенничества, два пункта обвинения в электронном мошенничестве и один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег..

Банкману-Фриду также было предъявлено обвинение в заговоре с целью мошенничества с сырьевыми товарами, сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, а также в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов и совершения нарушений в области финансирования избирательных кампаний.

Последнее обвинение в взносах на избирательную кампанию было впоследствии снято Министерством юстиции в июле 2023 года в связи с соглашением об экстрадиции с Багамскими Островами, откуда Бэнкман-Фрид был депортирован.

Кто будет давать показания?

Министерство юстиции сообщило председательствующему судье Каплану, что вызовет на суд нескольких свидетелей, в том числе бывших клиентов, инвесторов и сотрудников FTX.

Американские адвокаты отметили, что они ожидают, что клиенты FTX, внесшие средства на несуществующую биржу, дадут показания относительно своих ожиданий и понимания депозитной политики биржи, а также возможности вывода средств в любое время.

Ожидается, что инвесторы, купившие акции FTX, подтвердят свои ожидания от компании как хранителя средств пользователей, а также о полном объеме ответственного хранения в отношении криптовалютных бирж.

Наконец, Министерство юстиции ожидает, что свидетели, признавшие себя виновными в участии в сговоре с целью совершения мошенничества вместе с Бэнкман-Фридом, дадут показания о своем взаимодействии с бывшим генеральным директором, а также о заявлениях и действиях, которые он совершил в предшествующие месяцы. к банкротству.

Ожидается, что среди свидетелей, которые будут сотрудничать, будут Ван, технический директор FTX Нишад Сингх и бывшая девушка Bankman-Friend и бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон.

Как долго SBF может находиться в тюрьме?

По данным Министерства юстиции, предполагаемые преступления Банкмана-Фрида влекут за собой значительное тюремное заключение.

Максимальный срок наказания в виде сговора с использованием электронных средств мошенничества, электронного мошенничества и отмывания денег составляет 20 лет. Между тем, обвинения в заговоре с целью мошенничества с сырьевыми товарами, сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и заговоре с целью обмана Соединенных Штатов предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

По данным CNN, 30-летнему мужчине грозит более 100 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным по множеству обвинений, выдвинутых против него правительством США.

Самый крупный случай мошенничества в истории США?

Эксперты по правовым вопросам уже предположили, что суд над Бэнкман-Фридом может означать одно из самых значительных дел о мошенничестве в истории США. В результате краха FTX пропали $8,9 млрд депозитов клиентов и средств инвесторов, а примерно $7,3 млрд ликвидных активов с тех пор были возвращены в ходе процедуры банкротства.

Берни Мэдофф, возможно, остается самым загадочным случаем мошенничества в Америке, поскольку недавнее воспроизведение его схемы Понци стоимостью 19 миллиардов долларов в документальном фильме Netflix подчеркивает грандиозный масштаб его влияния и теневой схемы.

Хотя Бэнкман-Фрид, возможно, и не причинил такого значительного финансового ущерба, как Мэдофф, его собственный имидж и имидж бренда FTX как явно активного сторонника криптовалют привлекли внимание к этой истории как к современной параллели 17-летию покойного Мэдоффа.-годовое мошенничество.

Бэнкман-Фрид также стал участвовать в политической жизни США, пожертвовав более 40 миллионов долларов демократическим комитетам и кандидатам в 2022 году. По сообщениям, бывший генеральный директор FTX даже рассматривал возможность выплаты Дональду Трампу 5 миллиардов долларов за то, чтобы он не баллотировался на пост президента в Соединенных Штатах, по словам автора Майкла. Предстоящая биография Льюиса.

Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности, поскольку не признал себя виновным по всем обвинениям, выдвинутым против него в августе 2023 года.