Группа сетевых расследований Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, сыграла ключевую роль в привлечении правоохранительных органов к аресту подозреваемого в мошенничестве в Зкасино.
Широкое возмущение сообщества впервые побудило группу по борьбе с преступностью (FCC) и расследованиям Binance провести расследование в отношении мошеннической игровой платформы.
Исследователи использовали комбинацию методов отслеживания цепочки и разведывательной информации с открытым исходным кодом (OSINT), чтобы найти злоумышленника, сообщила Cointelegraph группа расследований Binance в эксклюзивном сообщении:
«Мы изучили все смарт-контракты ZKasino в рамках своего рода поведенческого сетевого исследования, чтобы выяснить, кто стоял за контрактом, а также кто подписал эти адреса».
После установления личности подозреваемого, стоящего за смарт-контрактами, Binance уведомила правоохранительные органы о личности владельца счета, совершившего мошенничество.
Это привело к тому, что Служба финансовой информации и расследований (FIOD) 29 апреля арестовала 26-летнего подозреваемого, конфисковав криптовалюту, недвижимость и роскошные автомобили на сумму более 11,4 миллиона евро (12,2 миллиона долларов), согласно отчету от 3 мая. ФИОД.
Это первый арест по делу о мошенничестве ZKasino, в результате которого инвесторы потеряли цифровые активы на сумму не менее 33 миллионов долларов. Изначально платформа обещала пользователям вернуть инвестиции в течение 30 дней. Однако, по мнению голландских властей, смарт-контракт предполагает, что платформа никогда не собиралась возвращать средства.
Binance успешно заморозила криптовалюту на миллионы долларов, украденную с помощью коврика ZKasino, после того как правоохранительные органы выдали ордер на учетные записи злоумышленника. Группа расследований Binance заявила:
Совместно с правоохранительными органами мы установили аккаунт одного из подозреваемых. Мы могли бы действовать в соответствии с этим, поскольку они прислали нам ордер на арест… и таким образом они смогли вернуть средства. Но основная часть дела ZKasino до сих пор на свободе.
Группа расследований Binance также оказала помощь голландским властям в проведении внутрисетевой экспертизы, помогая выявить потоки средств и понять, как были созданы вредоносные смарт-контракты ZKasino.
Афера Zkasino, также известная как выходное мошенничество, привлекла не менее 10 515 эфиров (ETH) от более чем 10 000 инвесторов, прежде чем развертыватель смарт-контрактов начал незаметно выкачивать средства пользователей.
По теме: Юридическая фирма по банкротству S&C освобождена от неправомерных действий согласно новому предложению FTX
Криптовалютное сообщество сыграло важную роль в аресте ZKasino
Следственная группа Binance отметила, что сообщество сыграло значительную роль в аресте подозреваемого ZKasino и раскрытии его личности.
Криптовалютные инвесторы, в том числе популярный криптовалютный аналитик FatMan, подозревали, что мошенником, стоящим за ковром, был разработчик ZKasino под псевдонимом Derivatives Ape, что Binance также подтвердила Cointelegraph.
По данным следственной группы Binance, некоторые из предыдущих комментариев подозреваемого на X существенно помогли сообществу идентифицировать мошенника:
Некоторые комментарии, которые этот человек сделал под своим псевдонимом в Твиттере, ретроспективно, кажутся немного странными… [выражают] его желание получить тюремное заключение на срок от одного до двух лет только ради этого опыта.
Несмотря на арест, средства продолжали перемещаться по цепочке, что позволяет предположить, что к похищению ковра были причастны еще несколько злоумышленников.
Команда расследований Binance продолжит тесное сотрудничество с властями, чтобы обеспечить возвращение украденных средств инвесторам.
Связанный: Цена XRP только что достигла дна по отношению к Биткоину?
