Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) раскритиковала Центральный банк Катара (QCB) за то, что он не прилагает особых усилий для обеспечения соблюдения собственных правил, запрещающих поставщиков услуг виртуальных активов.
В отчете, опубликованном 31 мая, глобальная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма подчеркнула, что Катару необходимо наращивать свои возможности для эффективной борьбы с развивающимися формами преступной деятельности, включая введение санкций против поставщиков услуг виртуальных активов.
«Необходимо улучшить понимание более сложных форм отмывания денег и финансирования терроризма», — говорится в заявлении.
In case you missed, find out more about the effectiveness of Qatar’s measures to combat money laundering and terrorist financing in the FATF-MENAFATF mutual evaluation report ➡️https://t.co/CwEJTZnb0M#moneylaundering #terroristfinancing #aml #cft #FollowTheMoney pic.twitter.com/IFiaCRxWju
— FATF (@FATFNews) June 1, 2023
В декабре 2019 года Регулирующий орган финансового центра Катара (QFCRA) объявил, что услуги виртуальных активов не могут предоставляться в Финансовом центре Катара или из него.
В то время регулирующий орган предупредил, что будут наложены штрафы в соответствии с правами и обязанностями QFCRA по отношению к любой фирме, которая предоставляет или способствует предоставлению или обмену криптовалютными активами.
Согласно недавнему отчету ФАТФ, несмотря на то, что Катар добился «положительного и устойчивого прогресса» в сборе информации о бенефициарной собственности для своего почти полного единого реестра — консолидации данных о своих гражданах — предстоит еще много работы:
«Все еще недостаточно средств контроля, чтобы гарантировать, что вся собранная информация остается точной и актуальной».
Власти Катара призвали улучшить свои следственные действия по отмыванию денег, и утверждалось, что его «сложные аналитические возможности» для выявления случаев отмывания денег не используются в полной мере.
Связанный: Британский финансовый наблюдатель за криптовалютной индустрией: «Давайте работать вместе»
Хотя Катар запретил поставщиков услуг виртуальных активов, он сообщил, что активно изучает потенциальные варианты использования для внедрения цифровой валюты центрального банка (CBDC).
Ранее в июне 2022 года сообщалось, что QCB находится на «начальном этапе» выпуска CBDC.
Управляющий центральным банком Катара шейх Бандар бин Мохаммед бин Сауд Аль Тани сообщил в то время, что QCB «оценивает плюсы и минусы» CBDC и разрабатывает правильную технологию и платформу.
