Министерство казначейства США хочет заблокировать Huione Group, расположенную в Камбодже, добраться до банковской системы США, обвинив ее в том, что он помогал государственной Lazarus Group, поддерживаемую Северной Кореей.
Сетя по обеспечению соблюдения финансовых преступлений Казначейства (FINCEN), предложившей 1 мая, чтобы запретить финансовым учреждениям США открывать или поддерживать корреспондент или с учетом счетов за или от имени группы Huione.
Huione Group зарекомендовала себя как «рынок выбора для вредоносных кибер -актеров», таких как Lazarus Group, которые «украли миллиарды долларов от обычных американцев», – заявил министр финансов США Скотт Бессент в заявлении 1 мая.
«Сегодняшнее предложенное действие развернет доступ Huione Group к банковскому делу, унижая способность этих групп отмыть свои неприятные успехи».
Huione Group создала сеть предприятий, которая включает в себя платформу платежного обслуживания Huione Pay Plc, криптовалютный обмен Huione Crypto и Haowang Guarory, онлайн -рынок, предлагающий незаконные товары и услуги.
Хотя конгломерат не имеет корреспондентов с финансовыми учреждениями США, он имеет счета с иностранными фирмами с учетными записями США, Fincen казначейства отмечена в своем представлении правил.
Предлагаемое правило подлежит 30-дневному периоду общественного комментария, прежде чем оно сможет вступить в силу.
Huione расширилась в сложную сеть киберпреступности
Fincen утверждал, что Huione Group отмыла не менее 4 миллиардов долларов США в период с августа 2021 года по январь 2025 года, в том числе более 36 миллионов долларов от мошенничества с криптовалютой свиньи.
По словам казначейства, по крайней мере, 37 миллионов долларов от отмывания криптовалюты было связано с «кибер -ограблениями Северной Кореи».
Гарантия Haowang сделала Huione Group «One Stop Shop» для преступников стимулировать криптовалюту, полученную с помощью незаконной деятельности, и в конечном итоге преобразовал ее в фиатную валюту, сообщила казначейство.
Связанный: атаки криптовалюты Северной Кореи, растущие в изощренности, актеры – парадигма
Конгломерат также создал конгломерат в долларах США в долларах США, доллар США Huione (USDH), который, по словам Fincen, не может быть заморожен и помогает проводить действия по отмыванию денег.
Национальный банк Камбоджи заявил, что платежные фирмы не разрешаются обмениваться или торговать цифровыми активами в стране и в марте отменили местную банковскую лицензию компании.
