Категории: Новости

Криптовалютная биржа BitMEX усиливает меры по борьбе с отмыванием денег и надзору за торговлей

BitMEX, одна из крупнейших в мире торговых платформ Биткоин (BTC), продолжает усиливать меры по борьбе с отмыванием денег после предъявления уголовных обвинений в Соединенных Штатах.

Согласно сообщению в блоге от 12 ноября, BitMEX заключила партнерские отношения с фирмой Eventus Systems, занимающейся разработкой программного обеспечения и соблюдения нормативных требований, чтобы улучшить свои возможности по надзору за торговлей и транзакциям AML.

Согласно объявлению, технология Eventus Validus будет интегрирована в существующие процессы наблюдения за торговлей BitMEX и AML, чтобы обеспечить «безопасную и надежную торговую среду» для пользователей.«Мы сможем более эффективно отсеивать злоумышленников и усилить упреждающий мониторинг несанкционированной торговой активности на платформе BitMEX», – говорится в сообщении блога.

Малкольм Райт, недавно нанятый директор BitMEX по комплаенсу, отметил, что выбор Eventus является важной частью планов компании по дальнейшему развитию своих возможностей комплаенс:

“Choosing Eventus is part of our ongoing commitment to achieve this vision as we execute signature initiatives like our User Verification Programme.” 

Последний шаг BitMEX по борьбе с отмыванием денег – это еще одна попытка усилить процессы соблюдения требований, поскольку Комиссия США по торговле товарными фьючерсами предъявляет уголовные обвинения.

1 октября CFTC обвинила биржу деривативов BitMEX в работе незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил AML.Наряду с обвинениями CFTC Министерство юстиции также утверждало, что BitMEX не реализовала программы «Знай своего клиента» и AML в нарушение Закона о банковской тайне.

Впоследствии руководители BitMEX опровергли обвинения, заявив, что она продолжит работать в обычном режиме, но биржа наняла нового главного специалиста по комплаенсу и запустила новую программу проверки KYC.Пользователи, не завершившие программу KYC, не смогут выводить средства с BitMEX после 4 декабря 2020 года.

Alexander Zhdanov

Автор и инвестор в криптовалюты, являюсь экспертом в этой области. Не только пишу статьи о криптовалютах и блокчейн технологиях, но и являюсь активным участником криптосообщества, занимающимся инвестированием в различные криптовалюты. Использую знания и опыт в написании статей, чтобы помочь читателям понять сложные аспекты криптоиндустрии и принимать обоснованные решения относительно инвестирования в криптовалюты. Делюсь личными опытами и инсайтами, полученными в ходе инвестиций, чтобы помочь другим инвесторам делать обоснованные выборы.

Недавние статьи

Ван Эк перевыпускает целевую цену Биткоин в 180 тысяч долларов для текущего рыночного цикла

Глобальный инвестиционный менеджер Ван Эк переиздал целевую цену биткоина в 180 000 долларов на пике…

4 часа ago

Массовый покупательский спрос на Ethereum – объем покупок тейкеров достиг $1,683 млрд за один час

Вчера Ethereum вырос более чем на 10%, ознаменовав впечатляющее восстановление наряду с очень бычьим днем…

5 часов ago

Dogecoin: рост хешрейта согласуется с ростом поискового интереса

Dogecoin (DOGE) снова в центре внимания, привлекая внимание криптовалютных энтузиастов и аналитиков. Последние тенденции предполагают…

7 часов ago

Цена на биткоин отражает модель 2017 года: до вершины осталось всего 2 недели после достижения 100 000 долларов?

Цена Биткоина находится на пути к достижению отметки в 100 000 долларов, и по многочисленным…

8 часов ago

Отчет CFTC поддерживает токенизацию торгового обеспечения

Согласно отчету Консультативного комитета по глобальным рынкам CFTC от 21 ноября, Комиссия по торговле товарными…

8 часов ago

Sui растет благодаря большому опыту разработчиков — генеральный директор Router

Экосистема блокчейна Sui в последние месяцы пережила значительный рост, а ее собственный токен Sui (SUI)…

8 часов ago