Криптовалютная биржа Debiex находится под пристальным вниманием, поскольку регулирующие органы США утверждают, что старшие сотрудники организовали романтические отношения с клиентами, пытаясь выманить их средства.
В недавнем заявлении от 19 января Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) отметила, что сотрудники Debiex якобы вводили в заблуждение потенциальных клиентов, пытаясь завоевать их доверие, прежде чем обвинять их в открытии счетов на криптовалютной бирже. Debiex якобы заверил клиентов, что их средства будут инвестированы в криптовалюту, однако незаконно присвоил их ради личной выгоды.
«В жалобе CFTC утверждается, что неустановленные должностные лица и/или менеджеры Debiex развивали дружеские или романтические отношения с потенциальными клиентами, сообщая ложь, чтобы завоевать доверие, а затем предлагали им открыть и пополнить торговые счета в Debiex».
CFTC Charges Bogus Digital Asset Platform with Fraud and Misappropriation in an Online Romance Scam: https://t.co/RpskNapy7i
— CFTC (@CFTC) January 19, 2024
Несмотря на то, что за предполагаемый двухлетний период были идентифицированы только пять жертв, регулятор утверждает, что в результате незаконной деятельности было украдено более 2 миллионов долларов.
«Примерно с марта 2022 года по настоящее время Debiex якобы приняла и незаконно присвоила около 2,3 миллиона долларов примерно от пяти клиентов в рамках этой схемы», — отмечается в заявлении.
Поскольку до Дня святого Валентина осталось всего несколько недель, людям рекомендуется быть осторожными по мере приближения 12 февраля. Особенно опасайтесь подключения криптовалютных кошельков или регистрации в криптовалютных сервисах посредством романтических связей.
В феврале 2022 года сообщалось, что ФБР предупредило граждан в неделю Дня святого Валентина, чтобы они были осторожны в отношении растущего числа романтических мошенников, пытающихся убедить людей отправлять деньги для инвестирования в криптовалюту.
По теме: Бывший генеральный директор IcomTech приговорен к пяти годам тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи
В последнее время мошенники-любовники стали использовать популярность криптовалюты для обмана и эксплуатации жертв ради финансовой выгоды.
В мае 2023 года криптовалютная биржа Binance оказалась под огнем критики, поскольку женщина из Техаса заявила, что биржа несет ответственность за компенсацию мужчине, который выманил у нее 8 миллионов долларов, парню, с которым она познакомилась в Tinder.
Она утверждала, что в этом замешана Binance, поскольку она предоставляла мошенникам обменные услуги.
Однако судья США Амос Маццант постановил, что нет никаких доказательств того, что Binance способствовала краже.
Однако в последнее время романтические мошенники применяют более быструю стратегию истощения средств, отклоняясь от традиционного метода построения доверия посредством обширного взаимодействия в приложениях для знакомств.
В декабре 2023 года сообщалось, что среди романтических мошенников появилась новая тактика — целевой фишинг одобрения. Это включает в себя убеждение жертвы подписать транзакцию, предоставление мошенникам доступа к кошелькам и возможность быстрого вывода средств.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выступила против запроса криптовалютной биржи Coinbase о…
Инвестор-миллиардер Марк Кьюбан призвал Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) взять на себя ответственность за…
Американская финансовая компания JPMorgan Chase раскрыла информацию об инвестициях в биржевые фонды Биткоин (BTC), предлагаемые…
Злоумышленник, подтасовывающий адрес, который обманом заставил пользователя отправить ему 1155 Wrapped Bitcoin (wBTC) (стоимостью 68…
Законодатели из Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США объявили, что готовятся к полному голосованию…
Согласно сообщению в блоге команды разработчиков протокола от 10 мая, протокол ретейкинга Ethereum Eigenlayer запустил…