Предприятия криптовалютных активов в Соединенном Королевстве должны будут соблюдать правила Группы разработки финансовых мер (FATF) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, известные под общим названием «Правило о поездках», начиная с 1 сентября, говорится в заявлении Управления финансового надзора.(FCA) повторил 17 августа. Это приведет Великобританию в соответствие со стандартами ФАТФ, установленными в 2019 году.
Правило путешествий требует, чтобы поставщики услуг виртуальных активов (VASP) передавали информацию о клиентах при осуществлении переводов, чтобы помочь выявить подозрительные транзакции. Великобритания приняла закон, вводящий в действие правило о поездках в июле 2022 года.
Связанный: PayPal UK приостановит покупки Биткоин до начала 2024 года
Ожидается, что британские криптовалютные компании полностью внедрят правило о поездках к 1 сентября при отправке или получении криптовалютных активов в Великобритании или юрисдикциях, которые уже внедрили это правило. Предприятия также будут нести ответственность за соблюдение требований при использовании сторонних поставщиков.
The Travel Rule is designed to bring greater transparency to cryptoasset transfers, making it harder for criminals to use #crypto for illegal activity.https://t.co/kmB6rgMn5e
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) August 17, 2023
При совершении сделок с ПУВА в юрисдикциях, в которых не применяется Правило о поездках, британская компания-отправитель должна предпринять шаги, чтобы определить, способен ли получатель каким-либо образом получать требуемую информацию, а также собирать и хранить информацию в любом случае. Когда британский криптовалютный бизнес является получателем перевода, он должен действовать по своему усмотрению:
ФАТФ, межправительственная целевая группа, созданная «Большой семеркой» в 1989 г., в 2012 г. разработала правило о поездках для традиционных финансовых учреждений, а в 2019 г. распространила это правило на ПУВА. опрошенные страны предприняли какие-либо шаги для реализации этого правила. Опрос, проведенный в 2022 году, показал, что 29 из 98 стран приняли закон об этом правиле, но только 11 применяют его.
Компании, занимающиеся криптовалютными активами в Великобритании, сталкиваются с растущим числом нормативных требований. Новые маркетинговые стандарты FCA вступают в силу в октябре. В феврале FCA опубликовало консультативный документ о комплексном регулировании криптовалют.
