Человек в центре массовой схемы Ponzi криптовалюты проведет почти восемь лет за решеткой после того, как федеральный судья вынес 97-месячный тюремный срок в Бруклине в пятницу.
57-летний Дуэйн Голден был осужден за мошенничество с проволокой и отмывание денег за свою роль в организации мошенничества через три цифровые активы, EmporeChoin, Ecoinplus и Jet-Coin, которые обманули инвесторов из более чем 40 миллионов долларов, объявил Министерство юстиции (DOJ).
Федеральные прокуроры сказали, что Голден и его партнеры пообещали гарантированную прибыль от торговли криптовалютой, которая никогда не имела места. Вместо этого средства были направлены на погашение более ранних инвесторов или выкладывают карманы заговоров, классические отличительные черты схемы Ponzi.
Компании сложились вскоре после сбора депозитов инвесторов, оставив жертвы с большими потерями.

Связанный: Ситибанк обвиняется в игнорировании признаков романтической мошенничества за 20 миллионов долларов США.
Фальшивые торговые фирмы по криптовалюте
Мошенничество работало в период с апреля по август 2017 года. Голден, наряду с Грегори Аггесен и Маркизом Эгертоном (также известным как Марди Эгер) ложно продали свои фирмы как международные торговцы криптовалютой.
После того, как их компании рухнули, Голден и его подрядчики попытались помешать как расследование Федеральной торговой комиссии, так и федеральное расследование большого жюри, в том числе путем уничтожения доказательств и предоставления ложной информации.
«Золотой и его обвиняемые не предлагали никаких законных услуг, и ни одна из компаний не занималась какой-либо фактической торговлей криптовалютой, как они утверждали»,-сказал адвокат Соединенных Штатов Джозеф Носелла, описывая эту схему как эксплуатацию волнения инвесторов по поводу новых технологий.
Golden также было приказано утратить приблизительно 2,46 миллиона долларов. Соавтор Уильям Уайт получил 30-месячный приговор, в то время как Аггесен и Эгертон ожидают приговора.
Помощник директора ФБР Кристофер Райя назвал заговор «сложной схемой, основанной на обмане и ложных обещаниях, чтобы затормозить инвесторов». Он подчеркнул, что действия Голден показали «полное игнорирование честности» и восхваляли предложение как предупреждение другим потенциальным мошенникам.
Министерство юстиции попросили инвесторов, которые понесли убытки от схемы, подали претензии по реституции через выделенный портал ФБР.
Связанный: криптовалюта Стинг раскрывает пожилой вдова, которая потеряла 282 тыс. Долл. США в мошенничестве
Пять признаны виновными в мошенничестве с криптовалютой за 37 миллионов долларов США
В аналогичном инциденте, в начале этого месяца, пять мужчин признали себя виновными в организации мошенничества с криптовалютой в 36,9 млн. Долл. США, которая обманула американцев и направила средства в мошенничество в криптовалюте в Камбодже.
Ответчики нацелились на жертв через социальные сети, приложения для обмена сообщениями и платформы знакомств, заманивая их ложными обещаниями прибыльных инвестиций в криптовалюту.
До сих пор в 2025 году более 2,1 миллиарда долларов было украдено в связанных с крипто-инцидентами, причем большинство убытков связаны с компромиссами кошелька и ключевым неумелым управлением, сказал соучредитель CERTIK Ронгуи Гу.